证券代码：002027         证券简称：分众传媒        公告编号：2016-082


                      分众传媒信息技术股份有限公司

                 第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 11 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及
高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司为控股子公司提供
担保的议案》。（详见 2016-083《公司为控股子公司提供担保的公告》）


    特此公告。




                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2016 年 12 月 6 日


备查文件：
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、关于公司为控股子公司提供担保议案的独立意见。