证券代码：002027         证券简称：分众传媒        公告编号：2017-046


                      分众传媒信息技术股份有限公司

                   第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六
次会议于 2017 年 6 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2017
年 6 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及
高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于广东监管
局监管警示函的整改报告》。（详见 2017-047《公司关于广东监管局监管警示函
的整改报告》）
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任董事
会秘书的议案》。
    同意聘任孔微微女士为公司第六届董事会秘书（副总裁），任期自董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
    截至本公告日，孔微微女士取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》或《公司章程》
中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形；经查询，孔微微
女士亦不属于“失信被执行人”，其符合相关法律、法规和本公司章程等规定担
任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。独立董事对于上述事项
发表了同意的独立意见。
    孔微微女士简历：
    孔微微女士，女，35 岁，中国人民大学管理学学士学位及中国社会科学院
经济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究
员、招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员。现任分众
传媒副总裁兼董事会秘书。
    孔微微女士联系方式：
    办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰大厦 28 层
    办公电话：021-22165288
    办公传真：021-22165288
    电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于调整部分
高级管理人员薪酬的议案》，同意调整后副总裁（含董事会秘书）的薪酬标准为
叁佰壹拾叁万元人民币/年，总裁（含财务负责人）的薪酬标准保持不变。


    特此公告。


                                    分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 30 日


备查文件：
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。