证券代码：002027         证券简称：分众传媒        公告编号：2018-042


                      分众传媒信息技术股份有限公司
          第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
三次（临时）会议于 2018 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会
议通知已于 2018 年 7 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7
名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于拟与关联
方签署业务合作框架协议暨关联交易的议案》，上述事项得到了全体独立董事的
事前认可并对此事项发表了独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（详见 2018-043《公司关于与关联方签署业务合作框架协议暨关联交易的公告》）
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关联交易的议
案》，上述事项得到了全体独立董事的事前认可并对此事项发表了独立意见，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。（详见 2018-044《公司关联交易的公告》）
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》。（详见 2018-045《公司关于召开 2018 年第
一次临时股东大会有关事项的通知》）

    特此公告。
                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 27 日

备查文件：
1、公司第六届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的事前认可意
见及独立意见。