证券代码：002027         证券简称：分众传媒        公告编号：2019-017



                      分众传媒信息技术股份有限公司

                   第七届董事会第一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2019 年 2 月 14 日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2019
年 2 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事及高
级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举第七
届董事会董事长及副董事长的议案》。
    同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司第七届董事会董事长，同
意选举孔微微女士为公司第七届董事会副董事长。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第七届董
事会专业委员会人员组成的议案》。
    1、战略委员会（7 人）：江南春(JIANG NANCHUN)、孔微微、嵇海荣、杜
民、葛俊、葛明、卓福民，提议召集人为江南春(JIANG NANCHUN)。
    2、审计委员会（3 人）：葛明、卓福民、孔微微，提议召集人为葛明。
    3、提名委员会（3 人）：葛俊、杜民、江南春(JIANG NANCHUN)，提议召
集人为葛俊。
    4、薪酬与考核委员会（3 人）：杜民、葛俊、嵇海荣，提议召集人为杜民。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任高级
管理人员的议案》。
    同意聘任江南春(JIANG NANCHUN)先生为公司总裁兼首席执行官，聘任
孔微微女士为公司副总裁、首席财务官、董事会秘书，聘任嵇海荣先生为公司副
总裁兼首席营销官，任期与第七届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事
就该议案发表了独立意见。
    公司董事会秘书孔微微女士的联系方式：
    办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层
    办公电话：021-22165288
    办公传真：021-22165288
    电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于高级管理
人员薪酬的议案》。
    同意公司第七届董事会聘任的高级管理人员 2019 年度薪酬事项，公司独立
董事就该议案发表了独立意见。
    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任证券
事务代表的议案》。
    同意聘任林南女士为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）
    林南女士联系方式：
    办公地址：上海市长宁区江苏路 369 号兆丰世贸大厦 28 层
    办公电话：021-22165288
    办公传真：021-22165288
    电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于聘任内审
部负责人的议案》。
    同意聘任凌蓉女士为公司内审部负责人。（简历附后）
    七、会议逐项审议通过《公司关于调整回购股份事项的议案》，并同意将该
议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整本次回购股份的
用途；
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整拟用于回购股份
的资金总额及资金来源；
    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整拟回购股份的种
类、数量及占总股本的比例；
    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整预计回购后公司
股权的变动情况。
    公司独立董事就该议案发表了独立意见。
    （详见 2019-020《公司关于调整回购股份事项的公告》）
    八、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第一期员工持
股计划（草案）及摘要》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会
审议。董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董
事就该议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划（草案）》及
2019-021《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》）
    九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第一期员工持
股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董事就该
议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划管理办法》）
    十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于提请召开
2019 年第二次临时股东大会的议案》。（详见 2019-022《公司关于召开 2019 年第
二次临时股东大会有关事项的通知》）
    特此公告。
                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 15 日
备查文件：
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见。



附：高级管理人员简历
江南春(JIANG NANCHUN)先生：新加坡国籍，毕业于华东师范大学中文系。
江南春先生 2003 年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人，现任分
众传媒董事长。江南春先生通过 Media Management Hong Kong Limited 间接持有
公司 3,425,818,777 股股份，占总股本的 23.34%，为公司实际控制人。江南春先
生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
孔微微女士：中国国籍，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经
济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究员、
招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员、公司副总裁、
董事会秘书，现任公司董事。孔微微女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。
嵇海荣先生：中国国籍，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文
学硕士学位。曾任上海交通大学讲师，历任公司市场公关部总监、副总裁、高级
副总裁，现任公司董事。嵇海荣先生通过持有宁波融勤通股权投资合伙企业（有
限合伙）的股份间接持有公司股份约 511.9 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。


附：证券事务代表简历
林南女士：中国国籍，女，大学本科，获经济学、管理学双学士学位，中级经
济师。曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表，现任公司监事、
证券事务与投资管理部总监。林南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。
附：内审部负责人简历
凌蓉：女，本科，经济学学士，拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部
审计师（CIA）等专业资质。2007 年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事
务所有限公司，从事审计工作。2011 年加入分众传媒，现任公司内审总监。凌
蓉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。