证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2019-057


                  分众传媒信息技术股份有限公司

                 第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019

年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度

报告全文及摘要》，同意将《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》公开对外信息
披露。（详见《公司 2019 年半年度报告》及 2019-058《公司 2019 年半年度报告
摘要》）
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于部分固定
资产折旧年限会计估计变更的议案》。（详见 2019-059《公司关于部分固定资产折

旧年限会计估计变更的公告》）


    特此公告。


                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 22 日


备查文件：
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。