证券代码：002027         证券简称：分众传媒        公告编号：2019-066


                      分众传媒信息技术股份有限公司

                   第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019
年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策
变更的议案》。（详见 2019-067《公司关于会计政策变更的公告》）
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第三季

度报告全文及正文》。同意将《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》公开对外
信息披露。（详见《公司 2019 年第三季度报告》及 2019-068《公司 2019 年第三
季度报告正文》）


    特此公告。

                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 31 日


备查文件：
    1、公司第七届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。