分众传媒:第七届董事会第五次会议决议公告2019-10-31
证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2019-066
分众传媒信息技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次
会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019
年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名,实到 7 名。本次会议由
公司董事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于会计政策
变更的议案》。(详见 2019-067《公司关于会计政策变更的公告》)
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司 2019 年第三季
度报告全文及正文》。同意将《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》公开对外
信息披露。(详见《公司 2019 年第三季度报告》及 2019-068《公司 2019 年第三
季度报告正文》)
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2019 年 10 月 31 日
备查文件:
1、公司第七届董事会第五次会议决议;
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。