证券代码：002028               证券简称：思源电气                公告编号：2017-046


    思源电气股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。

    思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议的会议通知于 2017
年 7 月 19 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议于 2017 年 8 月
19 日采取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席江秀臣先生主持，会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论，以“3票同意，0票反对，0票弃权” 审议通过了《公司2017年半
年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。




                                                       思源电气股份有限公司监事会

                                                           二〇一七年八月二十一日




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