证券代码：002028              证券简称：思源电气                公告编号：2017-048


                          思源电气股份有限公司

     关于在常州设立制造高压开关设备的全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。


    一、投资概述

    为提升封闭组合开关产品产能以满足市场需求，思源电气股份有限公司（以下简称 “公

司”）计划将使用自有资金 25000 万元在常州市设立制造高压开关设备的全资子公司。

    公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于在常州设立制造高压开关设备的全资子

公司的决议》，并授权董事长签署公司设立的相关协议。

    本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不

构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。

    二、投资标的的基本情况

    （1）公司名称：江苏思源高压开关有限公司（暂定，以工商注册为准）

    （2）注册地址：常州市天宁经济开发区

    （3）企业类型：有限责任公司

    （4）注册资本：2.5 亿元

    （5）投资主体情况：公司以自有资金货币方式出资 2.5 亿元，占注册资本的 100%。

    （6）经营范围：从事气体绝缘金属封闭开关设备的生产和销售，电力自动化、仪器、

仪表、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，销售高压隔离开关、高

压组合电器、高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器及提供相关技术咨询，软件研

究、开发、销售，实业投资，企业管理服务，机械设备租赁，金属材料（除专控）、电子元

器件、自动化设备、机电设备、五金交电、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学

品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依

                                                                                1/2
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）【暂定，以最终注册为准】

    三、对外投资合同的主要内容

    本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    目前公司气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）在上海工厂设计制造，上海地区人力、土

地等综合商务成本不断提高，因此在常州新建封闭开关设备的生产线，形成良好产业布局，

既有利于公司提升产能，也有利于公司降低生产成本，提高公司产品竞争力。

    五、备查文件

    经与会董事签字的公司第六届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                                       思源电气股份有限公司董事会

                                                           二〇一七年八月二十一日




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