证券代码：002028               证券简称：思源电气              公告编号：2018-026


   思源电气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。



    思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2018
年6月13日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2018年6月22日采
取了现场会议的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席
董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计划在印度设立高压开关工厂
的决议》。

    董事会同意公司下属全资子公司上海思源高压开关有限公司投资670 万美金（约合人民
币4244万元）在印度设立气体绝缘开关工厂，其中445万美元（约合人民币2850万元）用于
土地购买及厂房建设等固定资产投资。

    具体内容详见2018年6月23日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的
2018-027号《关于计划在印度设立高压开关工厂的公告》。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度高级管理人员薪酬及考核
方案》。

    《2018年度高级管理人员薪酬及考核方案》详见公司2018年6月23日刊登在中国证监会
指定的信息披露网站的公告。

    三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资上海集岑企业管理中心（有
限合伙）的决议》。

    董事会同意，公司出资8亿元与普通合伙人上海双创投资管理有限公司等共同投资上海
集岑企业管理中心（有限合伙）。该合伙企业聚焦于集成电路及专用芯片设计方向，主要投
资于汽车电子、功率器件、物联网等关键领域的芯片设计企业。该合伙企业的执行事务合伙
人为上海双创投资管理有限公司，公司为有限合伙人。该合伙企业总规模为人民币12.12亿
元，公司认购出资8亿元，占其总出资额的66%。

    本决议具体内容详见2018年6月23日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露
网站的2018-028号《关于投资上海集岑企业管理中心（有限合伙）的公告》。

    董事Peter Quan Xiong先生和独立董事朱玉旭先生对此议案回避表决，其原因如下：



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    1、董事Peter Quan Xiong先生系武岳峰资本投资合伙人，本次交易对方上海双创投资
管理有限公司管理的基金上海双创投资中心（有限合伙）于2017年11月投资了上海武岳峰二
期集成电路股权投资合伙企业（有限合伙），为有限合伙人。董事Peter Quan Xiong先生认
为该事项对其本人的独立商业判断可能受到影响，本着审慎的原则，Peter Quan Xiong董事
做出予以回避的决定。

    2、独立董事朱玉旭先生在2016年4月起被本次交易对方上海双创投资管理有限公司管理
的基金聘任为外聘专家顾问。独立董事朱玉旭先生认为该事项对其本人的独立商业判断可能
受到影响，本着审慎的原则，独立董事朱玉旭先生做出予以回避的决定。



    特此公告。



                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                         二〇一八年六月二十二日




                                                                            2/2