证券代码：002028               证券简称：思源电气             公告编号：2019-031


  思源电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会十八次会议的会议通知于2019

年7月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2019年8月8日上
午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出
席董事7人，实际出席董事6人。副董事长陈邦栋先生书面委托董事长董增平先生代为出席会
议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    经与会董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告》
及《2019年半年度报告摘要》。

    公司2019年半年度报告全文详见2019年8月10日刊登在中国证监会指定的信息披露网站

的公告，《2019年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露
网站的2019-030号公告。

    特此公告。

                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                             二〇一九年八月九日




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