证券代码：002029               证券简称：七 匹 狼             公告编号：2017-043



                     福建七匹狼实业股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


       福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知于2017年10月18日以电子邮件形式发出，并于2017年10月24日上午以通讯
表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议
案：
       一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2017年第三季度报告》。
    【第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2017年10月25日公司在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公
司2017年第三季度报告》】。
       二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年1-9月计提资产
减值准备的议案》。
       根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2017年9月30日的资产状
况和财务状况，公司及下属子公司于2017年第三季度末对存货、应收款项、固定
资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收
款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2017年
1-9月各项资产减值准备15,637.33万元。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备
采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司
截止2017年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规；且公
司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
    公司董事会审计委员会对公司2017年1-9月计提大额资产减值准备合理性进
行了核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2017年9月30日公司财务
状况、资产价值及经营成果。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2017年10月25日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊
登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2017年1-9月计提资产减值准备的公告》】
    特此公告。




                                             福建七匹狼实业股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2017 年 10 月 25 日