上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2018 年年度股东大会
之
法 律 意 见 书
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上海锦天城（厦门）律师事务所
关于福建七匹狼实业股份有限公司
2018年年度股东大会之法律意见书
（2019）厦锦律书字第0024号
共12页
致：福建七匹狼实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件的要求，上
海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建七匹狼实
业股份有限公司（以下简称“七匹狼”或“公司”）委托，指派本所律
师出席七匹狼2018年年度股东大会，并出具法律意见书。
本所律师声明的事项：
一、为出具本法律意见书，本所律师对七匹狼本次股东大会所涉及
的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅的
文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关
法律、法规和规范性文件的理解，就七匹狼本次股东大会的有关事项发
表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意见。
三、在出具本法律意见书之前，本所律师得到七匹狼及其相关人员
的如下保证：
1、提供给本所律师的所有文件副本和书面材料复印件，与其正本
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或原件是严格相符的；
2、文件和书面材料中的盖章和签字均是真实有效的；
3、文件、书面材料、以及有关的书面和口头陈述，均真实、准确、
完整、没有遗漏，且不包含任何误导性的信息；以及
4、一切足以影响本法律意见书的事实和材料均已向本所披露，且
无任何直接或间接故意导致的隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对七匹狼提供的有关
文件和有关事实进行了核查和验证，并出席了七匹狼2018年年度股东大
会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，七匹狼本次股东大会由公司第六届董事会提议并召集，召
开本次2018年年度股东大会的通知，已于2019年4月4日在中国证监会指
定的信息披露网站进行了公告。
根据上述公告，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《2018年度董事会工作报告》；
2、《2018年度监事会工作报告》；
3、《2018年年度报告及摘要》；
4、《2018年度财务决算报告》；
5、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《2018年度利润分配预案》；
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7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》；
9、《关于申请年度综合授信额度的议案》；
10、《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》；
11、《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》；
12、《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；
13、《关于修改公司章程的议案》；
14、《关于修改股东大会议事规则的议案》；
15、《关于修改董事会议事规则的议案》。
以上议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明，提案内容
已予充分披露。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次大会的现场会议于2019年4月29日下午14：00在厦门思明区观音山
台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开；网络投票时间：2019年4月
28日-2019年4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2019年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月28日15:00
至2019年4月29日15:00期间的任意时间。本次股东大会的会议召开时间、
地点及其他事项与会议通知披露一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格和召集人的资格
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根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本次股东大会通知，出
席本次大会的人员应为：
（1）截止2019年4月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）按照规定聘请的本所律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
根据公司所作的统计及本所律师的核查，出席本次股东大会现场会
议 的 股 东 共 6 人 ， 代 表 股 份 数 为 325,170,252 股 ， 占 公 司 股 份 总 额 的
43.0307％。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席现场会议的股东及股
东代理人的资格符合《公司法》《证券法》《民法通则》及《公司章程》
的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
经大会秘书处及本所律师查验，公司董事会秘书和部分董事、监事
和高级管理人员出席了本次股东大会。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本次
股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有65人，代表有表决权的股
份9,617,843股，占公司总股本的1.2728％。参加网络投票的股东的资格
已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的中小投资者共计66人
（不含持股5%以下的公司董监高），代表有表决权的股份为10,441,952
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股，占公司股份总数的1.3818％。中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
本次大会的召集人为公司董事会, 本所律师认为,其召集人的资格
符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的新议案
出席本次大会的股东没有提出新的议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现
场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表
决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
2、经查验，本次股东会议现场会议就会议审议事项以记名投票的
方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。出席会
议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
3、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络
投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况
进行了统计，并向公司提供了投票结果。
4、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的
表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议
议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
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总表决情况：同意 330,902,452 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8394％；反对 2,858,826 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8539％；弃权 1,026,817 股（其中，因未投票默认弃权 643,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.3067％。
（二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 330,977,352 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8617％；反对 2,772,526 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8281％；弃权 1,038,217 股（其中，因未投票默认弃权 643,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.3101％。
（三）审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 330,977,352 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8617％；反对 2,931,726 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8757％；弃权 879,017 股（其中，因未投票默认弃权 495,217 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.2626％。
（四）审议通过了《2018 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 330,977,352 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8617％；反对 2,772,526 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8281％；弃权 1,038,217 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.3101％。
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（五）审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
总表决情况：同意 329,733,652 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.4903％；反对 2,763,726 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8255％；弃权 2,290,717 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.6842％。
（六）审议通过了《2018 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 328,593,752 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.1498％；反对 6,194,343 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.8502％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,247,609 股，占出席会议中小股
东所持股份的 40.6783％；反对 6,194,343 股，占出席会议中小股东所持
股份的 59.3217％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 330,403,752 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.6904％；反对 2,767,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8265％；弃权 1,617,217 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4831％。
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其中，中小股东表决情况：同意 6,057,609 股，占出席会议中小股
东所持股份的 58.0122％；反对 2,767,126 股，占出席会议中小股东所持
股份的 26.5001％；弃权 1,617,217 股（其中，因未投票默认弃权 677,017
股），占出席会议中小股东所持股份的 15.4877％。
（八）审议通过了《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核
办法》
总表决情况：同意 329,808,552 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.5126％；反对 2,859,526 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8541％；弃权 2,120,017 股（其中，因未投票默认弃权 529,217 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.6332％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,462,409 股，占出席会议中小股
东所持股份的 52.3121％；反对 2,859,526 股，占出席会议中小股东所持
股份的 27.3850％；弃权 2,120,017 股（其中，因未投票默认弃权 529,217
股），占出席会议中小股东所持股份的 20.3029％。
（九）审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 330,131,552 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.6091％；反对 2,632,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7864％；弃权 2,023,617 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.6044％。
（十）审议通过了《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》
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总表决情况：同意 329,269,552 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.3516％；反对 2,648,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7912％；弃权 2,869,617 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.8571％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,923,409 股，占出席会议中小股
东所持股份的 47.1503％；反对 2,648,926 股，占出席会议中小股东所持
股份的 25.3681％；弃权 2,869,617 股（其中，因未投票默认弃权 677,017
股），占出席会议中小股东所持股份的 27.4816％。
（十一）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理的议案》
总表决情况：同意 328,787,052 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.2075％；反对 3,162,326 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9446％；弃权 2,838,717 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.8479％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,440,909 股，占出席会议中小股
东所持股份的 42.5295％；反对 3,162,326 股，占出席会议中小股东所持
股份的 30.2848％；弃权 2,838,717 股（其中，因未投票默认弃权 677,017
股），占出席会议中小股东所持股份的 27.1857％。
（十二）审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的
议案》
总表决情况：同意 328,373,552 股，占出席会议所有股东所持股份
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的 98.0840％；反对 5,864,026 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.7516％；弃权 550,517 股（其中，因未投票默认弃权 529,217 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.1644％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,027,409 股，占出席会议中小股
东所持股份的 38.5695％；反对 5,864,026 股，占出席会议中小股东所持
股份的 56.1583％；弃权 550,517 股（其中，因未投票默认弃权 529,217
股），占出席会议中小股东所持股份的 5.2722％。
（十三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 328,955,708 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.2579％；反对 2,659,270 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.7943％；弃权 3,173,117 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.9478％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,609,565 股，占出席会议中小股
东所持股份的 44.1447％；反对 2,659,270 股，占出席会议中小股东所持
股份的 25.4672％；弃权 3,173,117 股（其中，因未投票默认弃权 677,017
股），占出席会议中小股东所持股份的 30.3882％。
（十四）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》
总表决情况：同意 328,891,152 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.2386％；反对 2,754,726 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8228％；弃权 3,142,217 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
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占出席会议所有股东所持股份的 0.9386％。
（十五）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
总表决情况：同意 328,891,152 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.2386％；反对 2,723,826 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8136％；弃权 3,173,117 股（其中，因未投票默认弃权 677,017 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.9478％。
本所律师认为，本次大会审议的议案均已获得出席会议有效表决
权股份总数的过半数通过，其中，议案十三《关于修改公司章程的议案》
获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决
程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有
效。
本所律师同意将本法律意见书随七匹狼本次股东大会决议按有关
规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
（本页以下无正文）
上海锦天城（厦门）律师事务所 - 11 - 法律意见书
（本页无正文，为上海锦天城（厦门）律师事务所《关于福建七匹狼实
业股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》的签字盖章页）
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主 任：刘 璇
经办律师：刘晓军
经办律师：朱智真
年 月 日
