证券代码：002029                 证券简称：七匹狼                   公告编号：2019-033


                          福建七匹狼实业股份有限公司

                       第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况：
    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019

年8月9日以书面方式发出，并于2019年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金
国际中心16楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚
健康先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有
效。

    二、监事会议审议情况
       本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
       （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2019 年半年度报告及摘要》。
       发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限
公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       【 半 年 报 全 文 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2019 年 8 月 23 日公司在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2019 年半年度报告

摘要》】
       （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
       【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2019
年 8 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。
    （三）以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司
风险持续评估报告（2019年6月30日）》。

    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福
建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2019 年 6 月 30 日）》】
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。
    发表审核意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发 2019
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的相关规定进行的合理变更，不

会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公
司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2019
年 8 月 23 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变

更的公告》】
    三、备查文件
    1、第七届监事会第二次会议决议；
    特此公告。




                                             福建七匹狼实业股份有限公司
                                                      监   事    会

                                                    2019 年 8 月 23 日