证券代码：002030           证券简称：达安基因            公告编号：2017-059



                   中山大学达安基因股份有限公司
       第六届董事会 2017 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届
董事会 2017 年第五次临时会议于 2017 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出通知，
并于 2017 年 7 月 4 日（星期二）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19
号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长
何蕴韶先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，
审议并通过了以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于向银行申请授信额度的议案》。
    为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向中国建设银
行股份有限公司广州荔湾支行申请 10,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款；
向招商银行股份有限公司广州南方报业支行申请 8,000.00 万元人民币的综合授
信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的
有关法律文件。


    特此公告。


                                           中山大学达安基因股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                   2017 年 7 月 4 日