证券代码：002030          证券简称：达安基因           公告编号：2017-065



                   中山大学达安基因股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届
监事会第三次会议于 2017 年 8 月 18 日以邮件的形式发出会议通知，于 2017 年
8 月 28 日上午 11:30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室现场召
开。会议应到 5 名监事，实到 5 名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席赵
竞红女士主持。
    本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2017 年半年度报告》
及其摘要。
    根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对中山大学达安基因股份有限公司
2017 年半年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司 2017
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》刊登于 2017 年 8
月 30 日《证券时报》（公告编号：2017-066）。


    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改 2017 年度
日常关联交易预计的议案》。关联监事赵竞红女士、黄亮先生不参加表决。
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    经审核，监事会认为公司修改 2017 年度日常关联交易预计事项履行了相关
决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章
程》等规定。修改上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易
遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
    公司《关于修改 2017 年度日常关联交易预计的公告》全文详见指定信息披
露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》
（公告编号：2017-067）。


    特此公告。


                                           中山大学达安基因股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2017 年 8 月 29 日




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