证券代码：002030           证券简称：达安基因         公告编号：2017-071




                   中山大学达安基因股份有限公司
       第六届董事会 2017 年第六次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017
年第六次临时会议于 2017 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017
年 10 月 27 日（星期五）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司
办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长
何蕴韶先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过
并形成书面决议如下：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2017
年第三季度报告》。
    公司《2017 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告》正文刊登于 2017 年
10 月 28 日《证券时报》（公告编号：2017-073）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于向银行申请授信额度的议案》。
    为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向兴业银行
股份有限公司广州分行申请 6,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款，向广州
农村商业银行股份有限公司自贸区分行申请 10,000.00 万元人民币的综合授信
额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有
关法律文件。
    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于控股子公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的议案》。
    公司《关于控股子公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的公告》全
文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2017 年 10
月 28 日《证券时报》（公告编号：2017-074）。


   特此公告。


                                          中山大学达安基因股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                2017 年 10 月 27 日