证券代码：002030           证券简称：达安基因           公告编号：2018-076




                   中山大学达安基因股份有限公司
              2018 年第六次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018 年 12 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 26 日下午 15：00 至 2018 年 12
月 27 日下午 15：00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学
厅
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、

                                       1
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     （二）会议出席情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数量 298,346,803 股，
占公司总股份的 37.4144％。其中：
     1、现场会议股东出席情况
     出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份数量
298,323,373 股，占公司总股份的 37.4114%。具体如下：
      股东广州中大控股有限公司代表：卢凯旋先生，代表公司股份 132,609,088
股
     股东广州生物工程中心代表：吴翠玲女士，代表公司股份 119,611,880 股
     股东领航投资澳洲有限公司代表：张斌先生，代表公司股份 387,420 股
     股东泛亚投资管理有限公司代表：张斌先生，代表公司股份 912,987 股
     股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份 10,702,117 股
     股东、公司董事：程   钢先生，代表公司股份 14,794,102 股
     股东、公司董事：何蕴韶先生，代表公司股份 19,305,779 股


     2、网络投票情况
     参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量 23,430 股，
占公司总股份的 0.0029％。
     出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 5 人，代表股份数量 1,323,837 股，占公司总股份的
0.1660％。
     公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。


     二、议案审议表决情况
     本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：


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   （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 298,324,673 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9926％；反对 22,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,301,707
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3283％；反对 22,130 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.6717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


   （二）审议通过了《关于全资子公司进行境外投资的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 298,324,673 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9926％；反对 22,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,301,707
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3283％；反对 22,130 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.6717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


   （三）审议通过了《关于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨
授权本公司管理层签署相关控制性协议的议案》；
    表 决 结 果 ： 同 意 298,324,673 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


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99.9926％；反对 22,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 1,301,707
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3283％；反对 22,130 股，占出席会议
中小股东所持股份的 1.6717％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛先生、梁深先生现场
见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性
文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、载有中山大学达安基因股份有限公司与会董事签字的 2018 年第六次临时
股东大会决议；
    2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于中山大学达安基因股份有
限公司 2018 年第六次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                        中山大学达安基因股份有限公司
                                                 2018 年 12 月 27 日




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