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公司公告

达安基因:第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告2019-04-30  

						 证券代码:002030               证券简称:达安基因              公告编号:2019-017



                  中山大学达安基因股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   中山大学达安基因股份有限公司(以下简称 “公司”、“达安基因”) 于 2019
年 4 月 24 日以邮件的形式发出会议通知,于 2019 年 4 月 29 日(星期一)上午
10∶00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开第七届董事会 2019 年第一次临时会议。本次会议由董事长何蕴
韶先生主持,公司应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议
以投票表决的方式,审议并通过了以下决议:
    一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2019
年第一季度报告》。
    《 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn),2019 年第一季度报告正文刊登于 2019 年 4 月
30 日《证券时报》(公告编号:2019-019)。


    二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》。
    同意选举何蕴韶先生为公司第七届董事会董事长,吴翠玲女士为公司第七届
董事会副董事长,任期三年(简历附后)。



    三、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。
    为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用,根据《公司章程》、
公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作
细则》、《战略委员会工作细则》等规定,结合公司董事会换届及人员组成的实际
情况,同意选举第七届董事会各专门委员会成员(简历附后),具体情况如下:
   (1)选举独立董事吕德勇先生(会计专业人士)、独立董事苏文荣先生、非
独立董事吴翠玲女士为审计委员会委员,其中独立董事吕德勇先生为主任委员,
负责主持审计委员会工作,任期均为三年。
    (2)选举独立董事陈凌先生、独立董事苏文荣先生、非独立董事何蕴韶先
生为提名委员会成员委员,其中独立董事陈凌先生为主任委员,负责主持提名委
员会工作,任期均为三年。
    (3)选举独立董事苏文荣先生、选举独立董事吕德勇先生、非独立董事卢
凯旋先生为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事苏文荣先生为主任委员,负责
主持薪酬与考核委员会工作,任期均为三年。
    (4)选举非独立董事何蕴韶先生、非独立董事周新宇先生、独立董事陈凌
先生为战略委员会委员,其中非独立董事何蕴韶先生为战略委员会主任委员,负
责主持战略委员会工作,任期均为三年。



    四、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司总经理的议案》。
    经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任周新宇
先生为公司总经理,任期三年。


    五、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。
    经公司总经理提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任张斌先
生为公司副总经理;同意继续聘任张为结先生为公司副总经理、财务总监。以上
两位公司副总经理任期均为三年。


    六、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。
    经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任张斌先
生为公司董事会秘书,任期三年。
    联系电话:020-32290420
    传真:020-32290231
    E-mail:zhangbin@daangene.com


    七、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。
    经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任曾宇婷
女士为公司证券事务代表,任期三年。
    联系电话:020-32290420
    传真:020-32290231
    E-mail:zengyuting@daangene.com


    八、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘
任公司审计监察部负责人的议案》。
    鉴于公司审计监察部负责人黄腾先生的任期已届满。经公司董事会审计委员
会提名,公司提名委员会资格审查,公司董事会拟由黄腾先生为继任公司审计监
察部负责人,任期三年。


    特此公告。


                                          中山大学达安基因股份有限公司
                                                  董   事    会
                                                 2019 年 4 月 29 日
附件一:个人简历
    何蕴韶:男,教授,博士生导师,出生于1953年,博士学历。广州市第十二
届人大代表。曾任第一军医大学讲师、中山医科大学讲师、副教授。享受国务院
政府特殊津贴专家(1993 年起),曾多次担任国家科技部和卫生部重点攻关项
目、863项目负责人或指导者,多项研究成果获国家科技进步二等奖、国家教委
科技进步奖、中国人民解放军科技进步二等奖、国家教育部二等奖、第八届广东
省丁颖科技奖等,系本公司核心技术人员之一。现任卫生部医药生物工程技术研
究中心主任,本公司董事长。
    何蕴韶先生为本公司董事长,现持有本公司 19,305,779 股股份;与公司拟
聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒,不属于失信被执行人。


    周新宇:男,工程师,出生于1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集
团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十多项,曾多次获得国
家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省市奖
项。现任本公司董事、总经理。
    周新宇先生为本公司董事、总经理,现持有本公司10,702,117股股份;与公
司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不属于失信被执行人。


    张 斌:男,工程师,出生于1967年,中山大学理学学士、工商管理硕士、
东北大学管理学博士。曾任中山威力电器集团有限公司董事局董事(兼董事局秘
书)、集团副总裁和事业部副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
    张斌先生为本公司董事会秘书、副总经理,未持有本公司股份;与公司拟聘
的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒,不属于失信被执行人。


    吴翠玲:女,主任医师,出生于1961年。广州市第十三届、十四届人大代表。
现任广州生物工程中心法定代表人、主任,广州复能基因有限公司副董事长,广
州万孚生物技术股份有限公司监事会主席,本公司副董事长。
    吴翠玲女士为本公司股东广州生物工程中心法定代表人,与公司持有公司百
分之五以上股份的股东广州生物工程中心存在关联关系;不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


    卢凯旋:男,汉族,出生于 1973 年 10 月,中山大学会计学学士学位。现任
广州中大控股有限公司董事会秘书、总经理助理,广州中大产业集团有限公司董
事长、总经理,广州中大进出口贸易有限公司执行董事,广州中大环境治理工程
有限公司董事长等,本公司董事。
    卢凯旋先生为本公司控股股东广州中大控股有限公司董事会秘书,与本公司
的控股股东及实际控制人存在关联关系;未持有本公司股份;不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


    孙   晓:男,出生于 1962 年,研究生学历。曾任山东新华医疗器械厂副厂
长、国家化学工业部生产协调司处长、国家轻工业局办公厅副主任、红塔创新投
资股份有限公司董事、总裁。现任佳兆业集团控股有限公司副总裁、万华化学集
团股份有限公司监事,本公司董事。
    孙晓先生未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。
    吕德勇:1964 年 10 月出生,中国国籍,经济学硕士,中国注册会计师。曾
于安徽财经大学任教,现任广东金融学院副教授、财务处处长。
    吕德勇先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


    陈凌:男,出生于 1962 年,博士学历,美国国籍。中组部第十三批“千人
计划”专家。中国科学院广州生物医药与健康研究院创始院长(2004-2008),
特聘研究员,广州医科大学呼吸疾病国家重点实验室南山学者特聘教授。
    陈凌先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


    苏文荣:男,出生于 1964 年,研究生学历,九三学社社员。现任广东踔厉
律师事务所律师。
    苏文荣先生未持有本公司股份;已按照《上市公司高级管理人员培训工作指
引》的规定取得独立董事资格证书;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


    张为结:中国汉族,男,出生于 1971 年,本科学历,曾任神州数码控股有
限公司南区财务总监兼广州平台副总经理、优胜集团财务总监。现任本公司副总
经理、财务总监。
    张为结先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


    曾宇婷:女,中国国籍,1987年出生,本科学历。2012年起任职于中山大学
达安基因股份有限公司证券部,现任广州市达瑞生物技术股份有限公司董事,达
安金控控股集团有限公司董事,中山生物工程有限公司董事,云康健康产业投资
股份有限公司监事会主席,广州达安基因科技有限公司监事,本公司证券事务代
表、证券部经理。
    曾宇婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职
资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求;未持有本公司股份,与公司拟聘
的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形;未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。


    黄 腾:男,出生于 1985 年,本科学历。曾工作于奥的斯电梯(中国)有限
公司财务部、中山大学达安基因股份有限公司财务部。现任职于中山大学达安基
因股份有限公司审计监察部。
    黄腾先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人。