证券代码：002031        证券简称：巨轮智能             公告编号：2017-033
债券代码：112330        债券简称：16 巨轮 01



                   巨轮智能装备股份有限公司
           关于召开 2016 年度股东大会的补充通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    2017年4月17日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东吴潮忠先生（持有公司401,113,587股股票，占公司总股本的18.24％）提请将
《关于为间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司提供担保的议案》
提交2016年度股东大会审议。
    除以上内容外，公司2017年4月7日公告的《关于召开2016年度股东大会的通
知》列明的其他事项不变。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    更新后的2016年度股东大会的会议通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2016年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司于2017年4月5日召开的公司第六届董事会第三
次会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2017年4月28日下午15:00
    （2）网络投票时间为：2017年4月27日-2017年4月28日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

                                  1
的具体时间为2017年4月27日下午15:00至2017年4月28日下午15:00期间的任意
时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果
以第一次有效投票结果为准。
    股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2017年4月24日
    7、出席对象：
    （1）截止 2017 年 4 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席会议，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书
格式见附件）
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司
办公楼一楼视听会议室。
       二、会议审议事项
    1、《2016 年度董事会工作报告》；
    2、《2016 年度监事会工作报告》；
    3、《2016 年度财务决算报告》；
    4、《2016 年度利润分配预案》；
    5、《2016 年年度报告及其摘要》；
    6、《董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
                                       2
    7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机
构的议案》；
    8、《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
    9、《关于延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划的议案》；
    10、《关于为间接控股子公司和信（天津）国际商业保理有限公司提供担保
的议案》。
    上述议案详细内容请查阅 2017 年 4 月 7 日、2017 年 2 月 18 日、2017 年 4
月 18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
的公司《第六届董事会第三次会议决议公告(2017-024)》、《关于延期实施公司
2016 年度第一期员工持股计划的公告（2017-014）》、《关于为控股子公司提供担
保的公告（2017－031）》。
    根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案涉及影响
中小投资者利益的重大事项，将对持股5%以下的中小投资者表决单独计票。本公
司将根据计票结果进行公开披露。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                  备注
提案编码                      提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
   100                    总议案：全部议案                         √

非累积投票提案
  1.00              《2016 年度董事会工作报告》                    √
  2.00              《2016 年度监事会工作报告》                    √
  3.00               《2016 年度财务决算报告》                     √
  4.00               《2016 年度利润分配预案》                     √
  5.00              《2016 年年度报告及其摘要》                    √
               《董事会关于募集资金 2016 年度存放与使
  6.00                                                             √
               用情况的专项报告的议案》




                                         3
           《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
  7.00                                                         √
           通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》

           《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬
  8.00                                                         √
           的议案》
           《关于延期实施公司 2016 年度第一期员工
  9.00                                                         √
           持股计划的议案》
           《关于为间接控股子公司和信（天津）国际
  10.00                                                        √
           商业保理有限公司提供担保的议案》


    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2017 年 4 月 26 日-2017 年 4 月 27 日。
    2、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执
照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券
账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详
见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面
授权委托书（详见附件二）办理登记手续。
    （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
    4、通信地址：广东省揭东经济开发区 5 号路中段；邮政编码：515500；来
函请在信封注明"股东大会"字样。
    5、会议联系方式：
    （1）联系人：吴豪 许玲玲
    （2）联系电话：0663-3271838      传真：0663-3269266
    （3）电子邮箱：xulingling@greatoo.com
    （4）出席会议股东的食宿费及交通费自理。
                                     4
    （5）授权委托书按附件格式或自制均有效。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第六届董事会第二次、第三次、第四次会议决议；
    2、公司第六届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                              巨轮智能装备股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二○一七年四月十八日




                                     5
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码：362031、投票简称：“巨轮投票”。
       2、填报表决意见
        本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2017 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 27 日（现场股东大会召^
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。

        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                       6
         附件 2：

                                         授权委托书


         兹委托       先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公
   司2016年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个
   人）承担。


         委托人签名（盖章）：
         委托人身份证号码/营业执照注册号：
         委托人股东账号：
         委托人持股数：


         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期：     年    月    日
         委托有限期限：      年    月    日—      年        月   日


         本公司（本人）对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                                      备注             同意   反对   弃权
 提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                   目可以投票
   100              总议案：全部提案                    √

非累积投票提案

   1.00       《2016 年度董事会工作报告》               √

   2.00       《2016 年度监事会工作报告》               √

   3.00       《2016 年度财务决算报告》                 √

   4.00       《2016 年度利润分配预案》                 √

   5.00       《2016 年年度报告及其摘要》               √

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         《董事会关于募集资金 2016
6.00     年度存放与使用情况的专项          √
         报告的议案》
         《关于续聘信永中和会计师
7.00     事务所（特殊普通合伙）为          √
         2017 年度审计机构的议案》

8.00     《关于 2017 年度董事、高级
                                           √
         管理人员薪酬的议案》

         《关于延期实施公司 2016 年
9.00     度第一期员工持股计划的议          √
         案》
         《关于为间接控股子公司和
10.00    信（天津）国际商业保理有限        √
         公司提供担保的议案》
    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，
若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授
权人签字或盖章，并加盖单位公章。
    3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提
案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。




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