证券代码：002031           证券简称：巨轮智能           公告编号：2017-039
债券代码：112330           债券简称：16巨轮01



                     巨轮智能装备股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议的会议通知于 2017 年 4 月 21 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体
董事、监事。
    2、本次会议于 2017 年 5 月 2 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开，
采用现场结合通讯会议的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生均亲自出席会议；独立董事张
宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均以传真方式参与表决，符合《中华人民共
和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、洪福先生和郑景
平先生，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<巨轮
智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》；
    公司于 2016 年 8 月 1 日召开第五届董事会第三十二次会议，于 2016 年 8 月
18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《2016 年度第一期员工持股计
划（草案修正案）及其摘要》等相关议案。2016 年 7 月 18 日，中国证监会施行《证
券期货经营机构私募资产管 理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13
号），为符合该项监管政策的要求，公司对本次员工持股计划的内容进行了相应调
整。根据股东大会的授权，本次员工持股计划（二次修订稿）及其摘要内容的修
订仅需公司董事会审批即生效。
    《巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》
及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见；公司监事会对符合条件的持有人名
单进行核查，并对本议案发表了同意意见。以上详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                             巨轮智能装备股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二○一七年五月三日