证券代码：002031                 证券简称：巨轮智能               公告编号：2017-070
债券代码：112330                 债券简称：16巨轮01


                       巨轮智能装备股份有限公司
                     第六届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、公司第六届董事会第十次会议的会议通知于 2017 年 8 月 18 日以书面、电
子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
     2、本次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场结合通讯会议的方式进行。
     3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、李丽璇女士、
林瑞波先生，吴豪先生亲自出席会议；董事郑栩栩先生、杨煜俊先生，独立董事
张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与投票，符合《中华人民共
和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
     4、本次会议由董事吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖步
云先生列席了本次会议。
     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年半年
度报告及其摘要》；
     详细内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券
报》的《2017年半年度报告及其摘要》。
     （二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     详细内容详见2017年8月29日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券
报 》 的 《 董 事 会 关 于 2017 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告

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（2017-072）》。
    公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    （三）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政
策变更的议案》；
    详细内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券
报》的《关于会计政策变更的公告（2017-073）》。
    公司独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            巨轮智能装备股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二○一七年八月二十九日




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