证券代码：002031          证券简称：巨轮智能        公告编号：2017-074

债券代码：112330          债券简称：16 巨轮 01


                     巨轮智能装备股份有限公司
               2017 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。



    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开日期和时间：2017 年 9 月 4 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017 年 9 月 4 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 3 日下午 15:00 至 2017
年 9 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
    6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表公司有表决权
股份 743,971,278 股，占公司股份总数的 33.8262%。
    1、参加现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份
735,173,148 股，占公司股份总数的 33.4261％；
    2、通过网络投票的股东共12人，代表公司有表决权股份8,798,130股，占公

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司股份总数的0.40％；
    3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共14人，代表公司有表决权股份118,430,808股，占公司
股份总数的5.3847％；
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东君厚律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
4 个议案，具体表决情况如下：
    （一）审议通过《关于申请发行中期票据的议案》；
     该议案的投票情况：
    赞成票 743,920,278 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；
    反对票 51,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；
    弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 118,379,808 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9569%；反对票 51,000 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0431%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    （二）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本
次发行中期票据相关事宜的议案》；
     该议案的投票情况：
    赞成票 743,920,278 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；
    反对票 51,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；
    弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 118,379,808 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9569%；反对票 51,000 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0431%；弃权票 0 股（其中，因


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未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    （三）审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》；
     该议案的投票情况：
    赞成票 743,920,278 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；
    反对票 51,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；
    弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 118,379,808 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9569%；反对票 51,000 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0431%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    （四）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理本
。
     该议案的投票情况：
    赞成票 743,920,278 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9931%；
    反对票 51,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0069%；
    弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 118,379,808 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9569%；反对票 51,000 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0431%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东君厚律师事务所
    2、律师姓名：陆丽梅、曾琼
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件


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   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第三次临时股
东大会决议；
   2、广东君厚律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2017年第三次临时
股东大会的法律意见书；
   3、深交所要求的其他文件。




                                        巨轮智能装备股份有限公司
                                               董 事 会
                                          二○一七年九月五日




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