巨轮智能装备股份有限公司
              独立董事 2017 年度述职报告
                                       ——黄家耀

    本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指
引》》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2017年的工作中
充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见。现将我2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述
职如下：
    一、出席公司会议及投票情况
    2017年度，公司第六届董事会共召开董事会议13次，本人均按时
出席；召开股东大会4次，本人列席3次。具体情况如下：
    1、出席董事会会议情况
本年度召开董事会会议次数    本年度应参加董事会次数    委托出席次数
            13                        13                    0
    2、出席股东大会会议情况
 本年度召开股东大会次数    本年度应参加股东大会次数   实际出席次数
           4                           4                    3
    2017年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了
赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。


    二、发表独立意见的情况

                                1
                                                                                 发表意
序     时间                   事    项                      会议届次
                                                                                 见类型
号
1    2017.1.4    关于董事会换届的独立意见           第五届董事会第四十一次会议   同意
                 关于公司第六届董事会第一次会议
2    2017.1.20                                        第六届董事会第一次会议     同意
                 聘任高级管理人员的独立意见
                 关于延期实施公司 2016 年度第一
3    2017.2.17                                        第六届董事会第二次会议     同意
                 期员工持股计划的独立意见
                 1、对公司累计和当期对外担保情
                 况、关联方资金往来的专项说明及
                 独立意见；
                 2、关于 2016 年度利润分配预案的
                 独立意见；
                 3、关于董事会出具的《2016 年度
                 募集资金存放与使用情况的专项报
4    2017.4.5    告》的独立意见；                     第六届董事会第三次会议     同意
                 4、关于 2017 年度董事、高级管理
                 人员薪酬的独立意见；
                 5、关于续聘信永中和会计师事务所
                 （特殊普通合伙）为 2017 年度审计
                 机构的独立意见；
                 6、关于《2016 年度内部控制评价
                 报告》的独立意见。

                 关于公司 2016 年度第一期员工持
7    2017.5.2    股计划（二次修订稿）的议案发表       第六届董事会第六次会议     同意
                 的独立意见

                 1、变更部分募集资金投资项目实施
                 主体和变更部分募集资金投资项目
                 用途的独立意见；
8    2017.6.30                                        第六届董事会第七次会议     同意
                 2、关于 2017 年度对外担保额度、
                 对控股子公司提供财务资助的事前
                 认可意见和独立意见。
9    2017.8.10   关于公司新增募集资金专项账户的       第六届董事会第八次会议     同意


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                   独立意见
                   1、关于申请发行中期票据的独立意
                   见；
                   2、关于申请发行超短期融资券的独    第六届董事会第九次会议
10     2017.8.18                                                                同意
                   立意见；
                   3、关于公司关联交易的事前认可意
                   见和独立意见。
                   1、关于控股股东及其他关联方占用
                   公司资金、公司对外担保情况的专
                   项说明和独立意见；
11     2017.8.28                                      第六届董事会第十次会议    同意
                   2、关于募集资金 2017 年半年度存
                   放与使用情况的独立意见；
                   3、关于会计政策变更的独立意见。
                   关于公司转让中科天玑数据科技股
12     2017.9.29                                     第六届董事会第十一次会议   同意
                   份有限公司股份的独立意见



         三、保护公众投资者方面所做的其他工作
        （一）现场办公情况
         2017 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员
     会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公
     司生产车间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公
     司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及
     执行情况，并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流，
     并提出建设性意见。
        （二）对公司信息披露工作的监督。
         报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度
     的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、
     公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股
     东利益。

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    （三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
    报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审
阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用
等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门
及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，
对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、
有效的履行了自己的职责。
    （四）各专业委员会工作情况。
    1、审计委员会
   2017年，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件
的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作
规程》等有关规定，认真履行各项职责。
    1、日常工作情况
    报告期内，公司董事会审计委员会定期召开会议，审议审计部提
交的年度工作计划、年度工作总结、季度工作报告、内部控制评价报
告、对外投资、对外担保及关联交易等专项审核报告、以及其他各项
内部审计报告，及时了解公司的运营情况，同时不定期对内部审计工
作进行检查、指导。
    2、年报工作情况
   （1）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报
表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情
况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
   （2）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务
会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计报
告进行表决，形成决议后提交董事会审核。


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   （3）对公司年度审计机构年度审计工作进行评价，并向董事会提
交续聘年度审计机构的决议。
   2、薪酬与考核委员
   2017 年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议
并通过了《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

    四、其他工作情况
   （一）无提议召开董事会的情况；
   （二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
   （四）Email：474700655@qq.com。
    以上是本人 2017 年度履行职责情况的汇报，2018 年，本人将继
续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股
股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。




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（本页无正文，为公司独立董事 2017 年度述职报告签名页）




                            述职人：黄家耀
                               二○一八年四月八日




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