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公司公告

巨轮智能:独立董事2017年度述职报告(黄家耀)2018-04-10  

						               巨轮智能装备股份有限公司
              独立董事 2017 年度述职报告
                                       ——黄家耀

    本人作为巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六
届董事会的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指
引》》及《公司章程》等相关法律、法规的规定,在2017年的工作中
充分发挥独立董事的作用,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席
相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意
见。现将我2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述
职如下:
    一、出席公司会议及投票情况
    2017年度,公司第六届董事会共召开董事会议13次,本人均按时
出席;召开股东大会4次,本人列席3次。具体情况如下:
    1、出席董事会会议情况
本年度召开董事会会议次数    本年度应参加董事会次数    委托出席次数
            13                        13                    0
    2、出席股东大会会议情况
 本年度召开股东大会次数    本年度应参加股东大会次数   实际出席次数
           4                           4                    3
    2017年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议,均投了
赞成票,没有投弃权票和反对票的情况。


    二、发表独立意见的情况

                                1
                                                                                 发表意
序     时间                   事    项                      会议届次
                                                                                 见类型
号
1    2017.1.4    关于董事会换届的独立意见           第五届董事会第四十一次会议   同意
                 关于公司第六届董事会第一次会议
2    2017.1.20                                        第六届董事会第一次会议     同意
                 聘任高级管理人员的独立意见
                 关于延期实施公司 2016 年度第一
3    2017.2.17                                        第六届董事会第二次会议     同意
                 期员工持股计划的独立意见
                 1、对公司累计和当期对外担保情
                 况、关联方资金往来的专项说明及
                 独立意见;
                 2、关于 2016 年度利润分配预案的
                 独立意见;
                 3、关于董事会出具的《2016 年度
                 募集资金存放与使用情况的专项报
4    2017.4.5    告》的独立意见;                     第六届董事会第三次会议     同意
                 4、关于 2017 年度董事、高级管理
                 人员薪酬的独立意见;
                 5、关于续聘信永中和会计师事务所
                 (特殊普通合伙)为 2017 年度审计
                 机构的独立意见;
                 6、关于《2016 年度内部控制评价
                 报告》的独立意见。

                 关于公司 2016 年度第一期员工持
7    2017.5.2    股计划(二次修订稿)的议案发表       第六届董事会第六次会议     同意
                 的独立意见

                 1、变更部分募集资金投资项目实施
                 主体和变更部分募集资金投资项目
                 用途的独立意见;
8    2017.6.30                                        第六届董事会第七次会议     同意
                 2、关于 2017 年度对外担保额度、
                 对控股子公司提供财务资助的事前
                 认可意见和独立意见。
9    2017.8.10   关于公司新增募集资金专项账户的       第六届董事会第八次会议     同意


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                   独立意见
                   1、关于申请发行中期票据的独立意
                   见;
                   2、关于申请发行超短期融资券的独    第六届董事会第九次会议
10     2017.8.18                                                                同意
                   立意见;
                   3、关于公司关联交易的事前认可意
                   见和独立意见。
                   1、关于控股股东及其他关联方占用
                   公司资金、公司对外担保情况的专
                   项说明和独立意见;
11     2017.8.28                                      第六届董事会第十次会议    同意
                   2、关于募集资金 2017 年半年度存
                   放与使用情况的独立意见;
                   3、关于会计政策变更的独立意见。
                   关于公司转让中科天玑数据科技股
12     2017.9.29                                     第六届董事会第十一次会议   同意
                   份有限公司股份的独立意见



         三、保护公众投资者方面所做的其他工作
        (一)现场办公情况
         2017 年度,本人利用参加公司董事会、股东大会、各专门委员
     会及年报审计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察,参观公
     司生产车间,与公司管理层、外部审计师保持积极沟通,深入了解公
     司管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度建设及
     执行情况,并就公司的发展战略规划与公司管理层进行了沟通交流,
     并提出建设性意见。
        (二)对公司信息披露工作的监督。
         报告期内,本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度
     的要求进行信息披露,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、
     公正,充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权,维护全体股
     东利益。

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    (三)对公司的治理结构及经营管理的监督。
    报告期内,对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审
阅,对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设,募集资金使用
等事项均进行了认真的核查,仔细审阅相关文件,并对公司相关部门
及人员进行询问,利用自身的专业知识,依据监管机构的相关规定,
对审议事项做出公正判断,独立、客观、审慎的行使表决权,积极、
有效的履行了自己的职责。
    (四)各专业委员会工作情况。
    1、审计委员会
   2017年,公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件
的要求和公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年报工作
规程》等有关规定,认真履行各项职责。
    1、日常工作情况
    报告期内,公司董事会审计委员会定期召开会议,审议审计部提
交的年度工作计划、年度工作总结、季度工作报告、内部控制评价报
告、对外投资、对外担保及关联交易等专项审核报告、以及其他各项
内部审计报告,及时了解公司的运营情况,同时不定期对内部审计工
作进行检查、指导。
    2、年报工作情况
   (1)在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报
表,并形成书面审阅意见;与公司年审注册会计师就年报审计工作情
况进行交流,督促其在约定的时限内提交审计报告。
   (2)在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务
会计报表,并形成书面审阅意见;对业经审计的公司年度财务会计报
告进行表决,形成决议后提交董事会审核。


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   (3)对公司年度审计机构年度审计工作进行评价,并向董事会提
交续聘年度审计机构的决议。
   2、薪酬与考核委员
   2017 年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议,审议
并通过了《关于 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

    四、其他工作情况
   (一)无提议召开董事会的情况;
   (二)无提议聘请和解聘会计师事务所的情况;
   (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
   (四)Email:474700655@qq.com。
    以上是本人 2017 年度履行职责情况的汇报,2018 年,本人将继
续勤勉尽职地履行独立董事职责,为保护公司股东特别是社会公众股
股东的合法权益,忠实履行独立董事应有的职责。




                              5
(本页无正文,为公司独立董事 2017 年度述职报告签名页)




                            述职人:黄家耀
                               二○一八年四月八日




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