证券代码：002031          证券简称：巨轮智能            公告编号：2018-067
债券代码：112330          债券简称：16 巨轮 01


                    巨轮智能装备股份有限公司
                 关于终止部分募集资金投资项目
         并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召
开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止“工业机器人及智
能化生产线成套装备产业化项目”（原“工业机器人及智能化生产线成套装备产
业化技术改造项目”）的后续投资，并将该项目剩余募集资金（包括现金管理及
利息收入扣除手续费后净额）10,141.79 万元（具体金额以实施时实际结存数据
为准）永久补充流动资金。
    本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本事项尚须经公司股东大会审议通过后方可实施。具体情况如
下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2014]1078 号）核准，公司于 2014 年 11 月 4 日通过向特定
对象非公开发行人民币普通股 92,165,898 股，发行价格为每股人民币 10.85 元，
募集资金合计 999,999,993.30 元，扣除承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00
元、以及尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、信息披露费等发行费用共计
1,184,600.00 元后，实际募集资金净额 979,985,393.30 元。上述募集资金已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2014GZA2015
的《验资报告》。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理并与保荐机
构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
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    二、本次终止的募投项目情况
    （一）本次终止的募投项目原投资计划和实际投资情况
    1、项目原投资计划
    “工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”是公司 2014 年非公开
发行募集资金投资项目之一，实施该项目主要为加快公司转型升级，发展高端智
能产业，项目计划总投资 2.5 亿元。
     根据公司第六届董事会第七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过
的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》和《关于变更部分募集资
金投资项目用途的议案》，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”
实施主体由巨轮智能装备股份有限公司变更为公司的全资子公司巨轮中德机器
人智能制造有限公司，终止实施的“高精度液压式轮胎硫化机扩产技术改造项
目”剩余募集资金中的2亿元用于增加对“工业机器人及智能化生产线成套装备
产业化项目”的投资，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目” 计
划总投资额由原2.5亿元调整为4.5亿元，该项目投资以向巨轮中德机器人公司增
资的方式实施，不构成关联交易。
    2、项目实际投资情况
    截止 2018 年 11 月 30 日，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项
目” 累计投入募集资金 35,485.35 万元、尚需支付的合同尾款及待置换的以自
筹资金支付的项目设备款项共 2,606.81 万元，上述两项合计 38,092.16 万元，
占项目计划总投资额 45,000.00 万元的 84.65%，其中：设备款 3,821.94 万元、
土地款 5,450.27 万元、工程款 28,819.95 万元。首期工程已完工并于 2017 年
12 月投入使用。
    截止 2018 年 11 月 30 日，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项
目”募集资金专户余额 48.60 万元、募集资金现金管理余额 12,700.00 万元（系
保本浮动收益型挂钩利率结构性存款、到期日为 2018 年 12 月 12 日），扣除尚
需支付的合同尾款及待置换的款项共 2,606.81 万元后，剩余募集资金 10,141.79
万元（含现金管理及利息收入扣除手续费后净额 3,233.95 万元）。
    （二）本次终止募投项目的原因
    近年来，受宏观经济形势影响，公司募投项目所处的市场环境发生了较大变
化，“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”现已完成的投资规模已

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能够满足公司现有及阶段性的业务发展需要，后续如按原计划对项目进行投资，
一方面将会造成项目投资规模与现阶段外部市场需求以及公司业务发展状况不
相匹配、超出公司现有及未来可预测期间的业务发展需要，另一方面将使得公司
的折旧费用等运营成本上升。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利
益，顺应市场的变化，同时提高募集资金的使用效率，降低募集资金投资风险，
优化公司资金结构，公司拟终止“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项
目”的后续投资，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
    三、剩余募集资金补充流动资金的情况
    为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股
东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在终止实施
“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”后，将本项目全部剩余募集
资金（含现金管理及利息收入扣除手续费后净额3,233.95万元）合计10,141.79
万元（具体金额以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。公司将严格遵
守《募集资金管理办法》等相关规定，严格履行审议程序和信息披露义务，确保
募集资金合法、有效使用。
    四、本次终止募投项目对公司的影响
    本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是综合考虑目前行
业市场环境、公司业务发展状况和现有产能等客观情况后做出优化调整，不会对
公司正常生产经营产生不利影响，同时还可以提高募集资金使用效率，优化资产
结构，提升经营效益，为广大股东创造更大的利益。
    五、公司相关承诺及说明
    1、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司以外的对象提供
财务资助；
    2、本次终止对“工业机器人及智能化生产线成套装备产业化项目”的后续
投资并将剩余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；
    3、公司承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不对控
股子公司以外的对象提供财务资助；
    4、公司将按照有关规定履行审批程序和信息披露义务。
    六、独立董事意见

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    独立董事认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金是基于当前公司发展现状和未来发展需要做出的审慎决策，符合公
司的发展战略，此次变更不影响其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。同时有利于提
高募集资金使用效率，优化资产结构，提升经营效益。我们一致同意公司本次终
止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，并同意将该议案
提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。
    七、监事会意见
    公司第六届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》。
    监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，增强公司运营效益，符合公司和全
体股东利益。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
    八、保荐机构意见
    中泰证券通过审阅公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的披露文件，查阅董事会、监事会关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案文件、独立董事发表的意见以及其他
相关资料，对公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的合理性、必要性进行了核查。
    经核查，保荐机构认为：
    1、巨轮智能本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流
动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独
立意见，履行了必要的法律程序；巨轮智能本次终止部分募集资金投资项目并将
剩余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响其他募集资
金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。

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    2、保荐机构将持续关注公司其他项目募集资金的使用情况，督促公司在实
际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履
行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发
表明确保荐意见。
    综上，中泰证券同意巨轮智能本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的事项。
    九、备查文件
    1、《公司第六届董事会第二十次会议决议》；
    2、《公司第六届监事会第十八次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金的独立意见》；
    4、《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。




                                                巨轮智能装备股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二○一八年十二月十三日




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