证券代码：002031           证券简称：巨轮智能             公告编号：2019-013


                    巨轮智能装备股份有限公司
               第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、公司第六届监事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以书面、电子邮
件方式发出。
    2、本次会议于 2019 年 4 月 11 日下午 4:30 在公司办公楼二楼会议室召开，
采用现场会议的方式召开。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生亲
自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司
章程》的规定。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度监事会工作报告》，详细内容请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度报告及其摘要》。该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司

                                      1
2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《董事会
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。该议案尚需提交公
司 2018 年度股东大会审议。
    6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。
该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2018 年度内部控制的评价报告的议案》。
    经认真审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体
系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内
部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。
    8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会

计政策变更的议案》。
       三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十九次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                      监 事 会
                                                 二○一九年四月十三日




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