巨轮智能装备股份有限公司
               独立董事 2018 年度述职报告
                                       ——黄家耀

    本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保
护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指
引》》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，在2018年的工作中
充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，维护公司股东的合法权益，现就本人2018 年度履行独立董事职
责情况汇报如下：
    一、出席公司会议及投票情况
    2018年度，公司第六届董事会共召开董事会议9次，本人均按时
出席；召开股东大会3次，本人列席0次。具体情况如下：
    1、出席董事会会议情况
本年度召开董事会会议次数   本年度应参加董事会次数     委托出席次数
            9                        9                      0
    2、出席股东大会会议情况
 本年度召开股东大会次数    本年度应参加股东大会次数   实际出席次数
           3                           3                    0


    2018年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投了
赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
    二、发表独立意见的情况

                                1
序                                                                      发表意
       时间                 事   项                   会议届次
号                                                                      见类型

                 关于使用部分闲置募集资金进      第六届董事会第十三次
1    2018.1.26                                                           同意
                 行现金管理的独立意见                    会议

                 关于公司 2017 年度计提资产减    第六届董事会第十五次
2    2018.2.27                                                           同意
                 值准备的独立意见                        会议

                 1、对公司累计和当期对外担保
                 情况、关联方资金往来的专项说
                 明及独立意见；
                 2、关于 2017 年度利润分配预案
                 的独立意见；
                 3、关于董事会出具的《2017 年
                 年度募集资金存放与使用情况
                 的专项报告》的独立意见；
                 4、关于 2018 年度董事、高级管
                                                 第六届董事会第十六次
3    2018.4.8    理人员薪酬的独立意见；                                  同意
                                                         会议
                 5、关于续聘信永中和会计师事
                 务所（特殊普通合伙）为 2018
                 年度审计机构的独立意见；
                 6、关于《2017 年度内部控制评
                 价报告》的独立意见；
                 7、关于会计政策变更的独立意
                 见；
                 8、关于完善会计政策的独立意
                 见。


                 1、对公司累计和当期对外担保
                 情况、关联方资金往来的专项说
                 明及独立意见；
                 2、关于募集资金 2018 年半年度   第六届董事会第十八次
4    2018.8.28                                                           同意
                 存放与使用情况的独立意见；              会议
                 3、关于控股子公司与核心客户
                 合作开展供应链应付账款资产
                 证券化的事项的独立意见。


                关于公司终止部分募集资金投
                                                 第六届董事会第二十次
5    2018.12.11 资项目并将剩余募集资金永久                               同意
                                                         会议
                补充流动资金的独立意见。



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    三、保护公众投资者方面所做的其他工作
   （一）现场办公情况
    2018 年度，本人利用参加公司董事会、各专门委员会及年报审
计工作沟通会议等时间对公司进行多次现场考察，参观公司生产车
间，与公司管理层、外部审计师保持积极沟通，深入了解公司日常经
营情况、管理状况、财务状况、募集资金使用及内部控制等相关制度
建设及执行情况，定期审阅公司提供的信息报告，对公司面对行业及
市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提供决策参
考意见。
   （二）对公司信息披露工作的监督。
    报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度
的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、
公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股
东利益。
    （三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
    报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审
阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用
等事项均进行了认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门
及人员进行询问，利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，
对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、
有效的履行了自己的职责。
    （四）各专业委员会工作情况。
    1、审计委员会
    2018年，本人作为董事会审计委员会的委员，根据证监会、深交
所的相关要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员
会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。
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    （1）定期召开会议，审议审计部提交的年度工作计划、年度工
作总结、季度工作报告、内部控制评价报告、对外投资、对外担保等
专项审核报告、以及其他各项内部审计报告，及时了解公司的运营情
况，同时不定期对内部审计工作进行检查、指导。
    （2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报
表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情
况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
    （3）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财
务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计
报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
    （4）对公司年度审计机构年度审计工作进行评价，并向董事会
提交续聘年度审计机构的决议。
   2、薪酬与考核委员
   2018 年度公司董事会薪酬与考核委员会共计召开 1 次会议，审议
并通过了《关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
    四、其他工作情况
   （一）无提议召开董事会的情况；
   （二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
   （四）Email：474700655@qq.com。
    以上是本人 2018 年度履行职责情况的汇报，2019 年，本人将继
续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股东特别是社会公众股
股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职责。




                               4
（本页无正文，为公司独立董事 2018 年度述职报告签名页）




                              述职人：黄家耀
                                 二○一九年四月十一日




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