证券代码：002031           证券简称：巨轮智能        公告编号：2019-023



                    巨轮智能装备股份有限公司
              关于对控股子公司提供财务资助的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 对外提供财务资助的概述
    巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日下午
3:00 召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供
财务资助的议案》，同意公司为控股子公司上海理盛融资租赁有限公司（以下简
称“上海理盛”）提供最高不超过 10,000 万元人民币的财务资助，用于上海理
盛项目投放及补充流动资金，资金来源为公司自有资金，期限为一年（在有效期
内可循环办理），资金使用费按年利率 6.20%收取。本次对控股子公司提供财务
资助事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
    二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
    （一）接受财务资助对象的基本情况
     1、公司名称：上海理盛融资租赁有限公司
     2、公司地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 6 层 620 室
     3、法定代表人：李丽璇
     4、注册资本：人民币 20,000 万元
     5、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
     6、成立时间：2014 年 9 月 12 日
     7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     8、股权结构和出资：




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序号                 股东名称             出资额（万元）     出资比例(%)
  1     明兴创富有限公司                       6,400             32%
  2     巨轮智能装备股份有限公司               9,600             48%
  3     明兴金融投资有限公司                   4,000             20%
                   合计                       20,000            100%


      9、主要财务指标：
      截至 2019 年 3 月 31 日，上海理盛资产总额 71,386.05 万元，负债总额
46,969.16 万元，净资产 24,416.89 万元；2019 年 1-3 月营业收入 1,734.81 万
元、净利润 481.63 万元（以上数据经审计）。
      10、与公司关联关系：
      上海理盛系公司合并报表范围内的控股子公司，公司直接持有其 48%的股权，
根据公司与上海理盛其他股东签订的协议以及上海理盛的《公司章程》，公司拥
有上海理盛半数以上表决权；公司董事李丽璇女士担任上海理盛的法定代表人和
董事长，林瑞波先生担任上海理盛董事。
      11、公司在上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：
      根据公司第六届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过
的《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，截至上年末，公司向上海理盛提
供的财务资助余额 20,000.00 万元，上述财务资助将于 2019 年 5 月 29 日到期。
      （二）接受财务资助对象的其他股东义务
      上海理盛的股东包括公司、明兴创富有限公司及其全资子公司明兴金融投资
有限公司。为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，明兴创富有限公司
将为公司向上海理盛提供的财务资助承担连带责任担保。
      三、借款协议主要内容
      （一）提供财务资助金额：公司将根据上海理盛的实际经营需求向其提供最
高不超过 10,000 万元人民币的借款（在有效期内可循环办理）。
      （二）期限：每笔借款实际发放日起不超过十二个月。
      （三）借款用途：用于上海理盛项目投放及补充流动资金。
      （四）资金使用费：公司将按年化 6.20%的借款利率向上海理盛收取资金使
用费，按季度结算。

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    四、董事会意见
    董事会认为：公司使用闲置自有资金对控股子公司上海理盛提供不超过
10,000 万元财务资助，用于其项目投放及补充其流动资金，既提高了公司的资
金利用效率，又支持子公司的经营业务拓展。上海理盛目前经营稳定，财务状况
良好，具备较强的偿债能力，且上海理盛的外方股东明兴创富有限公司承诺将为
公司本次提供的财务资助承担连带责任担保。该项财务资助的风险是可控的。
    五、独立董事独立意见
    独立董事认为：公司根据实际情况向控股子公司上海理盛提供财务资助，有
利于提高公司总体资金的使用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行
了决策程序，关联董事回避了表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件
的规定。在不影响公司正常经营前提下，有助于推动上海理盛经营业务的发展。
同时，上海理盛的外方股东明兴创富有限公司承诺将为公司本次提供的财务资助
承担连带责任担保，公司本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不存在损害
公司和其他股东利益的行为，符合公司及全体股东的整体利益。因此，我们同意
本次财务资助事项。
    六、其他
    截至本公告披露日，公司（含子公司）对外提供财务资助余额 21,529.78 万
元（其中欧元折合人民币汇率按 1：7.6327，不含本次财务资助以及对公司合并
报表范围内且公司持股比例超过 50%的子公司提供的财务资助），其中 20,000.00
万元系对控股子公司上海理盛提供的财务资助，其余 1,529.78 万元系对公司间
接参股公司 OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH 提供的财务资助。不存在逾期
未收回财务资助金额的情形。
    七、备查文件
    1、第六届董事会第二十五次会议决议；
    2、《财务资助协议》；
    3、《担保合同》。
    特此公告。
                                               巨轮智能装备股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二○一九年五月十六日

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