证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-029
巨轮智能装备股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2019 年 6 月 28 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2019 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2019
年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表公司有表决权
股份 727,380,870 股，占公司股份总数的 33.0719%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权股份
518,834,440 股，占公司股份总数的 23.5899％；
2、通过网络投票的股东共13人，代表公司有表决权股份208,546,430股，占
1
公司股份总数的9.4820％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共16人，代表公司有表决权股份117,253,400股，占公司
股份总数的5.3312％。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东连越律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
10 个议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
2
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 37,400 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0319%；弃权票 67,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0574%。
5、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
6、审议通过《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的
议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 37,400 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0319%；弃权票 67,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0574%。
7、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019
年度审计机构的议案》；
3
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 37,400 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0319%；弃权票 67,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0574%。
8、审议通过《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》(该议案逐
项表决，关联股东需回避表决)，各项子议案表决情况如下：
子议案 8.01《公司董事长吴潮忠先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 321,535,583 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9674%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0326%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东吴潮忠先生按规定对本议案回避表决。
子议案 8.02《公司董事兼总裁郑栩栩先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
4
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
子议案 8.03《公司董事李丽璇女士 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 725,894,109 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东李丽璇女士按规定对本议案回避表决。
子议案 8.04《公司董事兼财务总监林瑞波先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 726,011,109 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东林瑞波先生按规定对本议案回避表决。
5
子议案 8.05《公司董事兼副总裁、董事会秘书吴豪先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
子议案 8.06《公司董事杨煜俊先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 727,201,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨煜俊先生按规定对本议案回避表决。
子议案 8.07《公司独立董事张宪民先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
6
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
子议案 8.08《公司独立董事杨敏兰先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
子议案 8.09《公司独立董事黄家耀先生 2019 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 104,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0144%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 117,148,700 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9107%；反对票 104,700 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0893%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于增设公司经营场所的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
7
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案的投票情况：
赞成票 727,276,170 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9856%；
反对票 37,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0051%；
弃权票 67,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0093%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东连越律师事务所
2、律师姓名：卢润姿、吴斯羿
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年度股东大会决
议；
2、广东连越律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月二十九日
8
