浙江苏泊尔股份有限公司


股票代码：002032                     股票简称：苏泊尔                 公告编号：2017-029


                           浙江苏泊尔股份有限公司

                   2017 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。


一、 会议召开情况
1、召开时间：

   现场会议时间：2017 年 9 月 21 日下午 13：00

   网络投票时间：2017 年 9 月 20 日-2017 年 9 月 21 日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 21 日上午

9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2017 年 9 月 20 日下午 3:00 至 2017 年 9 月 21 日下午 3:00 的任意时间

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：独立董事王宝庆

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。


二、会议出席情况
    出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数 702,618,519

股，占公司股份总数的 85.5508%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律

师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份总数为 686,738,606
                                                               浙江苏泊尔股份有限公司


股，占公司股份总数的 83.6173%。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 2 人，代表有表决权的股份总数为

15,879,913 股，占公司股份总数的 1.9335%。

    3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监

事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 7 名，代表有表决权的股份总

数为 35,841,665 股，占公司股份总数的 4.3641%。


三、提案审议和表决情况
    经出席会议的股东及股东代表审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决

通过了如下议案：

     1、 审议《关于公司以回购社会公众股方式实施限制性股票激励计划的议案》

    表决结果：同意702,618,519股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0

股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权

股份总数的0%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    同意 35,841,665 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，

占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中

小投资者所持表决权的 0%。

    该议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上投票通过。


四、见证律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股

东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东

大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决

议为合法、有效。


五、备查文件
    1、2017 年第一次临时股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。
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浙江苏泊尔股份有限公司董事会

      二〇一七年九月二十二日