浙江苏泊尔股份有限公司


证券代码：002032                       证券简称：苏泊尔                 公告编号：2019-014



                              浙江苏泊尔股份有限公司

                        第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



    浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届监事会第十次

会议通知已于2019年3月16日以电子邮件形式发出，会议于2019年3月26日在杭州柏悦酒店会议厅以

现场表决的方式召开。公司本次监事会应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

    经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2018 年年度报告及其摘要的议案》

    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    经核查，监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2018 年年度报告》全文详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；公

司《2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2018 年度利润分配的议案》
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    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    监事会认为公司的利润分配方案合法、合规，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部

控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    六、审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2019 年日常关联交易协议的议案》

    经监事投票表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。

    监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

    监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章

程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

    《2019 年度日常关联交易预计公告》详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的议案》

    公司拟使用投资总额不超过人民币五十亿元的自有闲置流动资金购买短期理财产品。

    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    《关于利用自有闲置流动资金购买短期理财产品的公告》详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

    本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

    公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟

以授予价格 1 元/股回购并注销限制性股票 84,900 股。

    经核查，公司监事会认为公司本次关于限制性股票回购注销的程序符合公司《2017 年限制性股

票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》的规定。

    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    本议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
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    九、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售

期解除限售条件成就的议案》

    经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

    2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 20%的限制性股票以及预留部分第一个解除限售

期 20%的预留限制性股票已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计 840,600 股限

制性股票进行解除限售。

    公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 221 位激励对象享有合法有效的解除限

售资格，公司限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件已

成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

    《关于 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售

条件成就的公告》详见 2019 年 3 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。




                                                             浙江苏泊尔股份有限公司监事会

                                                                    二〇一九年三月二十八日




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