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公司公告

苏 泊 尔:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-09-24  

						                                                                            浙江苏泊尔股份有限公司



    证券代码:002032                 证券简称:苏泊尔                     公告编号:2019-056



                             浙江苏泊尔股份有限公司

                     2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、 会议召开情况

    1、召开时间:

    现场会议时间:2019 年 9 月 23 日下午 14:00

    网络投票时间:2019 年 9 月 22 日-2019 年 9 月 23 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 23 日上午

9:30—11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2019 年 9 月 22 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 23 日下午 3:00 的任意时间。

    2、召开地点:浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:独立董事王宝庆先生

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。



     二、会议出席情况

    出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 32 人,代表有表决权的股份数 742,966,149 股,

占公司股份总数的 90.4821%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)
                                                                    浙江苏泊尔股份有限公司

事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。其中:

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计 10 人,代表有表决权的股份总数为 675,532,714 股,

占公司股份总数的 82.2697%。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 22 人,代表有表决权的股份总数为 67,433,435

股,占公司股份总数的 8.2124%。

    3、中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人,以及担任公司董事、监事、

高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下同)共计 28 名,代表有表决权的股份总数为

75,617,783 股,占公司股份总数的 9.2091%。



    三、提案审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通

过了如下议案:

     1、 审议《2019年半年度利润分配的议案》

    表决结果:同意 742,966,149 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,617,783 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 100%;反对 0 股,占

出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%;弃权 0 股,占出席会议有表决权的中小投资

者所持表决权的 0%。

    该议案获得通过。

     2、 审议《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

       2.1 回购股份的目的及用途

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。
                                                                    浙江苏泊尔股份有限公司

    经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

       2.2 回购股份的方式

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。

    经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

       2.3 回购股份的价格、定价原则

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。

    经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

       2.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。

   经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

       2.5 用于回购股份的资金总额

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对
                                                                    浙江苏泊尔股份有限公司

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。

   经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

       2.6 用于回购股份的资金来源

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。

   经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

       2.7 回购股份的实施期限

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。

    经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

       2.8 决议的有效期

    表决结果:同意 742,670,549 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9602%;反对

295,600 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0398%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

有表决权股份总数的 0%。

   其中中小投资者的表决情况为:
                                                                    浙江苏泊尔股份有限公司

    同意 75,322,183 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.6091%;反对 295,600

股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.3909%;弃权 0 股,占出席会议有表决权

的中小投资者所持表决权的 0%。

   经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

   该议案获得通过。



    四、见证律师出具的法律意见

    国浩律师(杭州)事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大

会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议为合法、有效。



    五、备查文件

    1、2019 年第二次临时股东大会决议;

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。




                                                           浙江苏泊尔股份有限公司董事会

                                                                 二〇一九年九月二十四日