浙江苏泊尔股份有限公司



  证券代码：002032                  证券简称：苏泊尔                   公告编号：2019-072




                             浙江苏泊尔股份有限公司

                     2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、 会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2019 年 11 月 18 日下午 14:00

    网络投票时间：2019 年 11 月 17 日—2019 年 11 月 18 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 18 日上午

9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019

年 11 月 17 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 18 日下午 3:00 的任意时间。

    2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：独立董事王宝庆先生

    6、股权登记日：2019 年 11 月 11 日（星期一）

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定。

     二、会议出席情况

    出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 26 人，代表有表决权的股份数 741,321,403 股，

占公司股份总数的 90.2818%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）

事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。其中：
                                                                     浙江苏泊尔股份有限公司

    1、出席现场会议的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决权的股份总数为 674,004,416 股，

占公司股份总数的 82.0836%。

    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 18 人，代表有表决权的股份总数为 67,316,987

股，占公司股份总数的 8.1982%。

    3、中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、

高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 23 名，代表有表决权的股份总数为

74,312,715 股，占公司股份总数的 9.0502%。

    三、提案审议和表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通

过了如下议案：

     1、 审议《关于选举公司董事的议案》

    表决结果：同意 738,464,921 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6147%；反对

2,856,482 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3853%；弃权 0 股，占出席本次股东大

会有表决权股份总数的 0%。

    其中中小投资者的表决情况为：

    同意 71,456,233 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.1561%；反对

2,856,482 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 3.8439%；弃权 0 股，占出席会议

有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。

    该议案获得通过。

    四、见证律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大

会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、

《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的

决议为合法、有效。

    五、备查文件

    1、2019 年第三次临时股东大会决议；

    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告。
         浙江苏泊尔股份有限公司

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

     二〇一九年十一月十九日