证券代码：002033             证券简称：丽江旅游          公告编号：2017021



                       丽江玉龙旅游股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2017年8月14日以传真通讯方式召开，公司已于2017年8月3日以通讯方式发出了会
议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、召
开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于<2017年半年度报告(全文及摘要）>的议案》

    公司《2017 年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，《2017
年半度报告全文及摘要》同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊载
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊载于《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                          丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 15 日