证券代码：002033              证券简称：丽江旅游          公告编号：2017025



                       丽江玉龙旅游股份有限公司

                   第六届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于
2017年10月26日以传真通讯方式召开，公司已于2017年10月20日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召集、
召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于<2017年第三季度报告>(全文及正文）的议案》

    公司《2017 年第三季度报告》(正文)刊载于《证券时报》、 中国证券报》， 2017
年 第 三 季 度 报 告 》 ( 全 文 及 正 文 ） 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》
    为履行社会责任,支持地方环保事业建设,保护环境，为公司开展经营活动提
供良好的自然生态环境，董事会同意公司(含下属子公司)向丽江市玉龙纳西族自
治县人民政府捐赠人民币合计917.3万元用于玉龙县环境保护事业。详见同日刊载
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《丽江玉龙旅游股份有限公司关于对外捐赠的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    独立董事关于对外捐赠的独立意见：
    丽江玉龙旅游股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于对外
捐赠的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》
和《独立董事制度》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立
意见如下：
    1、公司本次捐赠有利于保护生态环境，为公司提供良好的经营环境；符合公
司积极支持地方环保事业建设,保护环境，承担社会责任的要求，有利于提升公司
社会形象；
    2、捐赠事项的审议决策程序符合相关规定。
    3、同意公司(含下属子公司)向玉龙县人民政府捐赠人民币合计917.3万元用
于玉龙县环境保护事业。
                                    独立董事签名：焦炳华     陈红   龙云刚
                                                           2017年10月26日

    三、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司会计政策及会计政

策、会计估计变更、前期差错更正管理制度》
    为完善公司财务管理工作，根据财政部发布的《企业会计准则第 28 号－会计
政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》及深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）发布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》，结合公司的实
际情况拟定本制度。
   制定本制度没有变更会计政策或会计估计，不影响财务报表及会计政策的连续
性和一贯性，不影响公司财务报表。
    《丽江玉龙旅游股份有限公司会计政策及会计政策、会计估计变更、前期差
错更正管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    四、审议通过了《关于设立稻城亚丁演艺公司的议案》
    董事会同意出资600万元与稻城亚丁景区旅游开发有限责任公司合资设立稻
 城亚丁演艺公司。详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立稻城亚丁演艺公司的公告》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
             丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                    2017 年 10 月 27 日