丽江旅游:关于对外捐赠的公告2017-10-27
股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2017027
丽江玉龙旅游股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠概述
为履行社会责任,支持地方环保事业建设,保护环境,为公司开展
经营活动提供良好的自然生态环境,公司第六届董事会第六次会议以
9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外捐赠
的议案》,董事会同意公司(含下属子公司)向丽江市玉龙纳西族自治
县人民政府捐赠人民币合计917.3万元用于玉龙县环境保护事业。
丽江市玉龙纳西族自治县人民政府为地方国家行政机关,与公司
不存在关联关系。
二、本次捐赠对公司的影响
本次捐赠目的是为支持地方环保事业建设,保护环境,符合公司
积极承担社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;本次捐赠资金
来源为自有资金,将计入公司营业外支出科目,对公司2017年度净利
润将产生相应影响 。
三、本次捐赠的决策程序说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定,本次捐赠事项在董事会权限范围内,不涉及关联交易,无需提交
股东大会审议。
四、独立董事意见
1、公司本次捐赠有利于保护生态环境,为公司提供良好的经营
环境,符合公司积极支持地方环保事业建设,保护环境,承担社会责
任的要求,有利于提升公司社会形象。
2、捐赠事项的审议决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定。
3、同意公司(含下属子公司)向丽江市玉龙纳西族自治县人民政
府捐赠人民币合计917.3万元用于玉龙县环境保护事业。
五、备查文件
1、本公司第六届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于公司对外捐赠的独立意见
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2017年10月27日