股票代码：002033            股票简称：丽江旅游           公告编号：2018027


                           丽江玉龙旅游股份有限公司
                         2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况：公司董事会于2018年4月24日分别在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
    2、召集人：公司第六届董事会
    3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
    4、召开时间：
    1、现场会议召开时间：2018年5月15日下午14:30
    2、网络投票时间:
    a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日
下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号   丽江和府洲际度
假酒店会议室
    6、主持人：董事长和献中先生
    7、出席情况：
     （1）股东出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 219,871,185 股，占上市公司
总股份的 40.0136％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 219,800,135 股，占上市公司总
股份的 40.0007％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,050 股，占上市公司总股份的
0.0129％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 71,550 股，占上市公司总股份
的 0.0130％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 500 股，占上市公司总股份的
0.0001％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,050 股，占上市公司总股份的
0.0129％。
    （2）公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员，以及北京大
成（昆明）律师事务所黄松、李秀丽律师出席并见证了本次会议。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2017 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《2017 年度利润分配议案》
    总表决情况：
    同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6988％；反对 71,050 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
    总表决情况：
    同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6988％；反对 71,050 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《董事会关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
总表决情况：
    同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《丽江玉龙旅游股份有限公司董事薪酬绩效管理办法》
    总表决情况：
    同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6988％；反对 71,050 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《2018 年度财务预算》
    总表决情况：
    同意 219,819,125 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；反对
52,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   10、审议通过《关于改选监事的议案》
    总表决情况：
    同意 219,800,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9677％；反对
71,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0323％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    公司独立董事在本次股东大会上做了《2017 年度独立董事述职报告》。
    三、律师见证意见
    北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、李秀丽律师见证本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    四、备查文件
     1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会决议
     2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2017 年年度股东大会的法律意见
书


     特此公告。
                                         丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 16 日