股票代码：002033              股票简称：丽江旅游              公告编号：2018036


                      丽江玉龙旅游股份有限公司

                   第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于
2018 年 8 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议在泸沽湖召开，公
司已于 2018 年 7 月 29 日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事 9 名，实际
出席会议 9 名，其中出席现场会议的董事 7 名，以传真通讯方式表决的董事 2
名，会议由和献中董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，以举手表决
与传真表决相结合的方式通过了以下议案：
    1、审议通过《关于<公司2018年半年度报告及其摘要> 的议案》
    公司《2018 年半年度报告全文及摘要》同日刊载于《证券时报》、《中国证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
    2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊载
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
    3、审议通过《关于签署<摩梭小镇项目投资开发协议>并授权办理履约保证
金事宜的议案》
    董事会同意签署《摩梭小镇项目投资开发协议》并授权经营层办理交纳履约
保证金人民币5,000万元相关事宜。
    《关于摩梭小镇建设项目进展暨签署<摩梭小镇项目投资开发协议>的公告》
同 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
    4、审议通过《关于授权经营班子办理泸沽湖摩梭小镇项目首期用地手续的
议案》
   为推进摩梭小镇项目的快速落地，董事会授权经营层在总额1.7亿元以内开
展摩梭小镇项目首期项目用地的获取及开展项目相关前期工作。
   表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权


   特此公告。



                                         丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                   2018年8月10日