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公司公告

丽江旅游:独立董事2018年度述职报告2019-04-02  

						                       丽江玉龙旅游股份有限公司
                   独立董事(龙云刚)2018年度述职报告
尊敬的各位董事并股东:

    作为丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,报告期内,我

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法

律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真履行了独立董事的职责,

积极、按时出席董事会和股东大会,积极关注公司的经营业务及发展情况,对重大事项

审慎、客观的发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和股东特别是中

小股东的利益,现将2018年度的履职情况报告如下:

    一、参会情况
    1、董事会

    报告期内,公司共召开 4 次董事会,本人均亲自出席了每次会议。在董事会前本

人认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,并提出合理化建议,会上以谨慎

的态度行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内,本人对董事会各

项议案在均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

    2、股东大会

    报告期内,公司共召开股东大会1次,本人亲自出席了会议。

    二、对有关事项发表的独立意见

   1、2018年4月20日公司召开第六届董事会第八次会议,本人发表了《独立董事关于

公司控股股东及其他关联方2017年度占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立

意见》、《公司2017年度内部控制的独立意见》、《公司2017年度利润分配预案的独立

意见》、《关于聘请2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司与白鹿旅行社2018

年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司以募集资金及自有资金进行购买理财

产品的独立意见》。

   以上独立意见于2018年4月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

   2、2018年8月9日,公司第六届董事会第九次会议审议《2018年半年度报告全文及

摘要》, 本人对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担
                                     1
保情况发表了独立意见。

   以上独立意见于2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)

   报告期内,本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。

   三、现场办公及检查情况

    2018年度,本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会,特别预留现

场办公时间,与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通,了解公司经营、

财务状况及内部控制工作情况并交换意见,到公司主要经营场所进行现场考察调研,与

公司高级管理人员就公司的未来发展进行座谈交流;日常工作中,与公司董秘、证券事

务代表保持良好沟通,通过交谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本

情况,并表达自己的看法或建议,同时积极关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉

与公司相关的信息。

   四、在专门委员会中的履职情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。除战

略委员会外,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任,

且独立董事人数超过1/2。

    本人担任公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员,报告期内,本人

按照《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,认真审阅专门委员会的材料,积极参

加各专门委员会会议,并对会议议题提出意见及建议。

    五、年报披露与沟通情况

    年报编制及审议期间,本人按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财

务报告审议工作规则》的相关规定,分别在审计进场前、审计过程中、审计完成后组织

召开独立董事、审计委员会与年审会计师的沟通会,与年度审计会计师进行多次沟通,

确定审计工作计划,了解并掌握年报审计工作安排和进度,认真听取公司管理层对全年

生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年

报按时、及时、准确的披露。

    六、保护投资者权益方面所做的其他工作

                                      2
    (一)监督公司信息披露工作

    作为公司独立董事,本人持续关注公司的信息披露工作,及时了解公司各项披露信

息,对公告信息的披露进行监督和核查,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度

保护投资者的利益。本人认为报告期内,公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和

《信息披露制度》等的相关规定,真实、准确、完整地履行信息披露义务。

    (二)监督公司的治理结构及日常经营管理

    本人通过与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的

完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,

及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资

料,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效的履行了自己的职责,保护投资者

权益。
    (三)重视学习和沟通,提高保护社会公众股东权益的思想意识

    为提高保护公司和中小股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力,本

人不断学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会

公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保护公司和社会公众股东权益的思

想意识,加强对公司和投资者的保护能力。

    七、其它事项

    1、无提议召开董事会的情况;

    2、无提议解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    八、联系方式

         独立董事姓名               电子邮箱                 备注

            龙云刚               419584266@qq.com

    2019年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决

策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢

公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2018年度工作的支持,谢谢!

                                                    丽江玉龙旅游股份有限公司

                                                            独立董事:龙云刚

                                                               2019年3月29日

                                        3
                      丽江玉龙旅游股份有限公司
                  独立董事(焦炳华)2018年度述职报告
尊敬的各位董事并股东:

    作为丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,报告期内,我

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法

律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真履行了独立董事的职责,

积极、按时出席董事会和股东大会,积极关注公司的经营业务及发展情况,对重大事项

审慎、客观的发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和股东特别是中

小股东的利益,现将2018年度的履职情况报告如下:

    一、 参会情况
    1、董事会

    报告期内,公司共召开 4 次董事会,本人均亲自出席了每次会议。在董事会上本

人认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,并提出合理化建议,以谨慎的态

度 行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内,本人对董事会各项

议案在均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

    2、股东大会

    报告期内,公司共召开股东大会1次,本人亲自出席了会议。

    二、对有关事项发表的独立意见

   1、2018年4月20日公司召开第六届董事会第八次会议,本人发表了《独立董事关于

公司控股股东及其他关联方2017年度占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立

意见》、《公司2017年度内部控制的独立意见》、《公司2017年度利润分配预案的独立

意见》、《关于聘请2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司与白鹿旅行社2018

年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司以募集资金及自有资金进行购买理财

产品的独立意见》。

   以上独立意见于2018年4月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。

   2、2018年8月9日,公司第六届董事会第九次会议审议《2018年半年度报告全文及

摘要》, 本人对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担

保情况发表了独立意见。
                                     4
   以上独立意见于2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)

   报告期内,本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。

   三、现场办公及检查情况

    2018年度,本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会,特别预留现

场办公时间,与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通,了解公司经营、

财务状况及内部控制工作情况并交换意见,到公司主要经营场所进行现场考察调研,与

公司高级管理人员就公司的未来发展进行座谈交流;日常工作中,与公司董秘、证券事

务代表保持良好沟通,通过交谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本

情况,并表达自己的看法或建议,同时积极关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉

与公司相关的信息。

   四、在专门委员会中的履职情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。除战

略委员会外,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任,

且独立董事人数超过1/2。

    本人担任公司董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员,报告

期内,本人按照《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,认真审阅专门委员会的材

料,积极参加各专门委员会会议,并对会议议题提出意见及建议。

    五、年报披露与沟通情况

    年报编制及审议期间,本人按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财

务报告审议工作规则》的相关规定,分别在审议进场前、审计过程中、审议完成后组织

召开独立董事、审计委员会与年审会计师的沟通会,与年度审计会计师进行多次沟通,

确定审计工作计划,了解并掌握年报审计工作安排和进度,认真听取公司管理层对全年

生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年

报按时、及时、准确的披露。

    六、保护投资者权益方面所做的其他工作

    (一)监督公司信息披露工作

                                      5
    作为公司独立董事,本人持续关注公司的信息披露工作,及时了解公司各项披露信

息,对公告信息的披露进行监督和核查,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度

保护投资者的利益。本人认为报告期内,公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和

《信息披露制度》等的相关规定,真实、准确、完整地履行信息披露义务。

    (二)监督公司的治理结构及日常经营管理

    本人通过与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的

完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,

及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资

料,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效的履行了自己的职责,保护投资者

权益。

    (三)重视学习和沟通,提高保护社会公众股东权益的思想意识
    为提高保护公司和中小股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力,本

人不断学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会

公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保护公司和社会公众股东权益的思

想意识,加强对公司和投资者的保护能力。

    七、其它事项

    1、无提议召开董事会的情况;

    2、无提议解聘会计师事务所的情况;

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    八、联系方式

         独立董事姓名              电子邮箱                  备注

            焦炳华           managerjiao@163.com

    2019年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决

策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢

公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2018年度工作的支持,谢谢!



                                                    丽江玉龙旅游股份有限公司

                                                            独立董事:焦炳华

                                                               2019年3月29日

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                      丽江玉龙旅游股份有限公司
                   独立董事(陈红)2018年度述职报告
尊敬的各位董事并股东:

    作为丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,报告期内,我

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法

律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定,认真履行了独立董事的职责,

积极、按时出席董事会和股东大会,积极关注公司的经营业务及发展情况,对重大事项

审慎、客观的发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司和股东特别是中

小股东的利益,现将2018年度的履职情况报告如下:

    一、 参会情况

    1、董事会
    报告期内,公司共召开 4 次董事会,本人均亲自出席了每次会议。在董事会上本

人认真阅读议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,并提出合理化建议,以谨慎的态

度 行使表决权,维护公司整体利益和中小股东的权益。报告期内,本人对董事会各项

议案在均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。

     2、股东大会

    报告期内,公司共召开股东大会1次,本人亲自出席了会议。

    二、对有关事项发表的独立意见

   1、2018年4月20日公司召开第六届董事会第八次会议,本人发表了《独立董事关于

公司控股股东及其他关联方2017年度占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立

意见》、《公司2017年度内部控制的独立意见》、《公司2017年度利润分配预案的独立

意见》、《关于聘请2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司与白鹿旅行社2018

年度日常关联交易预计的独立意见》、《关于公司以募集资金及自有资金进行购买理财

产品的独立意见》。

   以上独立意见于2018年4月24日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)。
   2、2018年8月9日,公司第六届董事会第九次会议审议《2018年半年度报告全文及

摘要》, 本人对公司2018年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担

                                     7
保情况发表了独立意见。

   以上独立意见于2018年8月10日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)

   报告期内,本人对公司董事会审议通过的重大事项没有提出异议。

   三、现场办公及检查情况

    2018年度,本人利用参加董事会、股东大会及其他不定期考察的机会,特别预留现

场办公时间,与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通,了解公司经营、

财务状况及内部控制工作情况并交换意见,到公司主要经营场所进行现场考察调研,与

公司高级管理人员就公司的未来发展进行座谈交流;日常工作中,与公司董秘、证券事

务代表保持良好沟通,通过交谈、电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本

情况,并表达自己的看法或建议,同时积极关注传媒、网络有关公司的报道,及时获悉

与公司相关的信息。

   四、在专门委员会中的履职情况

    公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。除战

略委员会外,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人均由独立董事担任,

且独立董事人数超过1/2。

    本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员,报告期内,本人

按照《董事会专门委员会实施细则》的相关规定,认真审阅专门委员会的材料,积极参

加各专门委员会会议,并对会议议题提出意见及建议。

    五、年报披露与沟通情况

    年报编制及审议期间,本人按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度财

务报告审议工作规则》的相关规定,分别在审议进场前、审计过程中、审议完成后组织

召开独立董事、审计委员会与年审会计师的沟通会,与年度审计会计师进行多次沟通,

确定审计工作计划,了解并掌握年报审计工作安排和进度,认真听取公司管理层对全年

生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,就审计过程中发现的问题进行沟通,确保年

报按时、及时、准确的披露。

    六、保护投资者权益方面所做的其他工作

                                      8
    (一)监督公司信息披露工作

    作为公司独立董事,本人持续关注公司的信息披露工作,及时了解公司各项披露信

息,对公告信息的披露进行监督和核查,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度

保护投资者的利益。本人认为报告期内,公司能够严格按照《深交所股票上市规则》和

《信息披露制度》等的相关规定,真实、准确、完整地履行信息披露义务。

    (二)监督公司的治理结构及日常经营管理

    本人通过与公司相关人员进行沟通,深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的

完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项,关注公司日常经营状况、治理情况,

及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的情况和资

料,并就此在董事会会议上充分发表意见,积极有效的履行了自己的职责,保护投资者

权益。
    (三)重视学习和沟通,提高保护社会公众股东权益的思想意识

    为提高保护公司和中小股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力,本

人不断学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会

公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保护公司和社会公众股东权益的思

想意识,加强对公司和投资者的保护能力。

    七、其它事项

    1、无提议召开董事会的情况;

    2、无提议解聘会计师事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    八、联系方式

         独立董事姓名               电子邮箱                 备注

             陈红                fc597ch@126.com

    2019年,本人将继续深入学习,利用自己的专业知识和经验,为公司董事会科学决

策提供积极的建议,切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此,也感谢

公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2018年度工作的支持,谢谢!

                                                    丽江玉龙旅游股份有限公司

                                                               独立董事:陈红

                                                                2019年3月29日

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