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公司公告

丽江旅游:2018年年度股东大会决议公告2019-04-27  

						股票代码:002033           股票简称:丽江旅游            公告编号:2019012


                        丽江玉龙旅游股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议通知情况:公司董事会于2019年4月2日分别在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
    2、召集人:公司第六届董事会
    3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式
    4、召开时间:
    1、现场会议召开时间:2019年4月26日下午15:00
    2、网络投票时间:
    a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月25日
下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号    丽江和府洲际度
假酒店会议室
    6、主持人:和献中董事长
    7、出席情况:
    (1)股东出席情况
    股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 247,328,563 股,占上市公司总
股份的 45.0105%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 247,275,135 股,占上市公司总
股份的 45.0008%。
    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 53,428 股,占上市公司总股份的
0.0097%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 53,428 股,占上市公司总股份
的 0.0097%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 53,428 股,占上市公司总股份的
0.0097%。
    (2)公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员,以及北京大
成(昆明)律师事务所黄松、刘艳律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下
议案:
    1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对
26,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对
26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    3、审议通过《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况:
    同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对
26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    4、审议通过《2018 年度利润分配议案》
    总表决情况:
    同意 247,302,273 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%;反对
26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:
    同意 27,138 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.7936%;反对 26,290
股,占出席会议中小股东所持股份的 49.2064%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    总表决情况:
    同意 247,302,273 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%;反对
26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意 247,292,173 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%;反对
36,190 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    其中,中小股东总表决情况:
    同意 17,038 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.8896%;反对 36,190
股,占出席会议中小股东所持股份的 67.7360%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3743%。
    7、审议通过《2019 年度财务预算》
    总表决情况:
    同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对
26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    8、审议通过《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    总表决情况:
    同意 247,286,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%;反对
26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 15,590 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。
    9、以特别决议方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意 247,286,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%;反对
41,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%;弃权 200 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
    10、审议通过《关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案》
    总表决情况:
    同意 247,296,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对
31,780 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东总表决情况:
    同意 21,648 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.5181%;反对 31,780
股,占出席会议中小股东所持股份的 59.4819%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
   11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
    总表决情况:
    同意 247,286,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9830%;反对
36,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%;弃权 5,490 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。
    其中,中小股东总表决情况:
    同意 11,448 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.4270%;反对 36,490
股,占出席会议中小股东所持股份的 68.2975%;弃权 5,490 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.2755%。
     公司独立董事在本次股东大会上做了《2018 年度独立董事述职报告》。
     三、律师见证意见
     北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、刘艳律师见证本次股东大会,并出具
了法律意见书,认为:公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大
会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
     四、备查文件
     1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
     2、北京大成(昆明)律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见
书


     特此公告。
                                         丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 27 日