股票代码:002033 股票简称:丽江旅游 公告编号:2019012 丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况:公司董事会于2019年4月2日分别在《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。 2、召集人:公司第六届董事会 3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式 4、召开时间: 1、现场会议召开时间:2019年4月26日下午15:00 2、网络投票时间: a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月26 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月25日 下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度 假酒店会议室 6、主持人:和献中董事长 7、出席情况: (1)股东出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 247,328,563 股,占上市公司总 股份的 45.0105%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 247,275,135 股,占上市公司总 股份的 45.0008%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 53,428 股,占上市公司总股份的 0.0097%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 53,428 股,占上市公司总股份 的 0.0097%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 8 人,代表股份 53,428 股,占上市公司总股份的 0.0097%。 (2)公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员,以及北京大 成(昆明)律师事务所黄松、刘艳律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下 议案: 1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对 26,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0107%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对 26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 200 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 3、审议通过《2018 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对 26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 200 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 4、审议通过《2018 年度利润分配议案》 总表决情况: 同意 247,302,273 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%;反对 26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 27,138 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.7936%;反对 26,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.2064%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》 总表决情况: 同意 247,302,273 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9894%;反对 26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 6、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》 总表决情况: 同意 247,292,173 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9853%;反对 36,190 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 200 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 17,038 股,占出席会议中小股东所持股份的 31.8896%;反对 36,190 股,占出席会议中小股东所持股份的 67.7360%;弃权 200 股(其中,因未投票 默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3743%。 7、审议通过《2019 年度财务预算》 总表决情况: 同意 247,302,073 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9893%;反对 26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 200 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 8、审议通过《董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 总表决情况: 同意 247,286,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%;反对 26,290 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0106%;弃权 15,590 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%。 9、以特别决议方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 247,286,683 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9831%;反对 41,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0169%;弃权 200 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。 10、审议通过《关于改选董事、董事会战略委员会委员的议案》 总表决情况: 同意 247,296,783 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9872%;反对 31,780 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0128%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 21,648 股,占出席会议中小股东所持股份的 40.5181%;反对 31,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 59.4819%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况: 同意 247,286,583 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9830%;反对 36,490 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0148%;弃权 5,490 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。 其中,中小股东总表决情况: 同意 11,448 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.4270%;反对 36,490 股,占出席会议中小股东所持股份的 68.2975%;弃权 5,490 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.2755%。 公司独立董事在本次股东大会上做了《2018 年度独立董事述职报告》。 三、律师见证意见 北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、刘艳律师见证本次股东大会,并出具 了法律意见书,认为:公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2018 年年度股东大会决议 2、北京大成(昆明)律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见 书 特此公告。 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2019 年 4 月 27 日