股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2019042
丽江玉龙旅游股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况：公司董事会于2019年11月6日分别在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式
4、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2019年11月22日下午15:20；
(2)网络投票时间:
a)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月22
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
b)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月21
日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度
假酒店会议室
6、主持人：董事长和献中先生
7、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份248,606,171股，占上市公司总
股份的45.2430％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份247,275,135股，占上市公司总股
份的45.0008％。
通过网络投票的股东15人，代表股份1,331,036股，占上市公司总股份的
0.2422％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,331,036股，占上市公司总股
份的0.2422％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东15人，代表股份1,331,036股，占上市公司总股份的
0.2422％。
（2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆
明）律师事务所黄松、刘艳律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决结果：同意 247,543,481 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5725％；反对 315,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权
747,400 股（其中，因未投票默认弃权 747,400 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.3006％。
本议案获得出席会议所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 247,543,481 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5725％；反对 315,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268％；弃权
747,400 股（其中，因未投票默认弃权 747,400 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.3006％。
3、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事
会非独立董事的议案》,表决结果为：
3.1 选举和献中先生为第七届董事会非独立董事；
总表决结果：
同意 248,229,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.85%；其中，中
小股东表决结果：同意 953,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.67%。
和献中先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.2 选举张松山先生为第七届董事会非独立董事；
总表决结果：
同意 247,421,361 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.52%；其中，中
小股东表决结果：同意 146,226 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.99%。
张松山先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.3 选举张海安先生为第七届董事会非独立董事；
总表决结果：
同意 247,337,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 62,333 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.68%。
张海安先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.4 选举彭云辉女士为第七届董事会非独立董事；
总表决结果：
同意 247,335,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 59,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。
彭云辉女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.5 选举张郁女士为第七届董事会非独立董事；
总表决结果：
同意 247,335,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 59,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。
张郁女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.6 选举吴灿英女士为第七届董事会非独立董事；
总表决结果：
同意 247,335,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 59,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。
吴灿英女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
3.7 选举刘晓华先生为第七届董事会非独立董事；
总表决结果：
同意 247,335,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 59,933 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.50%。
刘晓华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4、以累积投票方式逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事
会独立董事的议案》,表决结果为：
4.1 选举焦炳华女士为第七届董事会独立董事；
总表决结果：
同意 247,346,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 71,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。
焦炳华女士当选为公司第七届董事会独立董事。
4.2 选举陈红女士为第七届董事会独立董事；
总表决结果：
同意 247,346,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 71,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。
陈红女士当选为公司第七届董事会独立董事。
4.3 选举龙云刚先生为第七届董事会独立董事；
总表决结果：
同意 247,346,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 71,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。
龙云刚先生当选为公司第七届董事会独立董事。
4.4 选举盘莉红女士为第七届董事会独立董事；
总表决结果：
同意 247,351,767 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.50%；其中，中
小股东表决结果：同意 76,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.76%。
盘莉红女士当选为公司第七届董事会独立董事。
5、以累积投票方式逐项审议《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事
会非职工代表监事的议案》,表决结果为：
5.1 选举王政军先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
总表决结果：
同意:247,346,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 71,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。
王政军先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
5.2 选举刘昱先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
总表决结果：
同意:247,346,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 71,132 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.34%。
刘昱先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
5.3 选举李映红先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
总表决结果：
同意 247,734,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.49%；其中，中
小股东表决结果：同意 459,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.54%。
李映红先生当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
三、律师见证意见
北京大成(昆明)律师事务所黄松律师、刘艳律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
2、北京大成（昆明）律师事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法
律意见书
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2019 年 11 月 23 日
