证券代码：002034              证券简称：美欣达             公告编号：2014-34


                    浙江美欣达印染集团股份有限公司

                    第六届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会

议通知于2014年08月05日以电子邮件的方式发出，并于2014年08月15日在公司会议室

召开。本次会议由监事会主席朱雪花女士主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染集

团股份有限公司2014年半年度报告及其摘要》

    经审核，监事会成员一致认为：

    1.公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和中国证监会的规定；

    2.半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的

信息真实、准确、完整地反映了公司当年经营管理情况和财务状况。

    3.在发表本意见之前，未发现参与年报编制的人员和审议人员有违反保密规定的

行为。

     二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《浙江美欣达印染

集团股份有限公司2014年半年度利润分配预案》，该议案将提请2014年第二次临时股

东大会进行审议。

    为了回报广大投资者，公司董事会提议2014年半年度进行利润分配，利润分配预

案为：以2014年6月30日的公司总股本8,512万股为基数，每10股派发现金股利4.0元（含

                                      1
税），共派发现金总额3,404.80万元，不进行公积金转增股本。此利润分配预案不会

造成上市公司流动资金短缺，公司过去12个月没有使用过募集资金补充流动资金，未

来12个月内也不会计划使用募集资金补充流动资金。




                                        浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会

                                                        二零一四年八月十五日




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