证券代码：002034                 证券简称：美欣达            公告编号：2014-39



                    浙江美欣达印染集团股份有限公司

                    第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议（临时）于 2014 年 10 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本
次会议的通知于 2014 年 10 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇
先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本
次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议审议通过了《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2014
年三季度报告》
     表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     《2014 年 三季 度 报 告全文 》 刊 登于 2014 年 10 月 29 日的 巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2014 年三季度报告正文》刊登于 2014 年 10 月 29 日的《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。


    特此公告！




                                           浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
                                                         二零一四年十月二十七日




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