证券代码：002034              证券简称：美欣达            公告编号：2015-01



                   浙江美欣达印染集团股份有限公司

                 2015 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议的召开
    1、会议召开时间：现场会议时间为 2015 年 1 月 12 日下午 3 点；网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 1 月 12 日
9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2015 年 1 月 11 日 15:00 至 2015 年 1 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省湖州市美欣达路 588 号浙江美欣达印染集团股份
有限公司三楼 3 号会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：副董事长潘玉根先生
    6、股权登记日：2015 年 1 月 6 日
    7、召开会议的通知刊登在 2014 年 12 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有
关规定。

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    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共 13 人，代表有表
决权的股份数     37,443,640 股，占公司有表决权总股份的 43.9892 %。其中：
    1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数
37,278,646 股，占公司有表决权总股份的 42.7954 %；
    2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 4 人，代表有表决权的股份数
164,994 股，占公司有表决权总股份的     0.1938 %；
    3、出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）共 11 人，代表有表决权的股份数 2,982,186 股，占公司有表决权总
股份的 3.5035 %。
    4、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。


    三、议案审议表决情况
    审议《关于转让控股子公司荆州市奥达纺织有限公司 29%股权的议案》
    本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分之
二以上通过。
    经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
    该议案的有效表决股份数为 37,443,640 股。
    同意 37,443,640    股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
    其中：现场投票 37,443,640 股，网络投票      164,994 股。
    反对     0   股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0 %；
    其中：现场投票     0    股，网络投票 0     股。
    弃权     0   股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0   %。
    其中：现场投票      0     股，网络投票 0    股。
    中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决
情况如下：

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    同意 2,982,186 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100 %，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.9645 %；
    反对   0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的       0   %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的     0    %；
    弃权   0   股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的         0 %，
占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的    0     %。


    表决结果：审议通过。


    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所刘志华、王锦秀律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

    该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    五、备查文件目录
    1、2015年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的本次股东大会法律意见书。


    特此公告。



                                           浙江美欣达印染集团股份有限公司

                                                     二零一五年一月十二日




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