证券代码：002034                  证券简称：美欣达              公告编号：2015-27

                     浙江美欣达印染集团股份有限公司

                     第六届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议于 2015 年 4 月 27 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知于 2015 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
一、《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2015 年一季度报告》
     表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
     《 2015 年 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 2015 年 4 月 28 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2015 年一季度报告正文》刊登于 2015 年 4 月 28 日的《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、《关于更换薪酬与考核委员会主任委员的议案》
    表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：2 票。
    根据薪酬与考核委员会议事规则的规定，董事会现提名刘长奎先生担任薪酬与考
核委员会主任委员，芮勇先生不再担任薪酬与考核委员会主任委员，但任担任该委员
会委员职务；上述调整自该董事会决议通过起生效。




                                             浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
                                                           二零一五年四月二十七日


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