证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2015-30
浙江美欣达印染集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议的召开日期、时间：2015 年 4 月 30 日（星期四）上午 9：00 召开。
网络投票时间为：2015 年 4 月 29 日-2015 年 4 月 30 日。其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 4 月 29 日 15:00 至 2015 年 4 月 30 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市天字圩路 288 号浙江美欣达印染集团股份
有限公司三楼 3 号会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长芮勇先生
6、股权登记日：2015 年 4 月 27 日
7、召开会议的通知刊登在 2015 年 4 月 9 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有
关规定。
1
二、会议的出席情况
出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共 24 人，代表有表
决权的股份数 44,247,277 股，占公司有表决权总股份的 51.98%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份数
39,288,146 股，占公司有表决权总股份的 46.16%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共 15 人，代表有表决权的股份数
4,959,131 股，占公司有表决权总股份的 5.8260%；
3、出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外
的其他股东）共 16 人，代表有表决权的股份数 6,548,631 股，占公司有表决权总股
份的 7.6934%。
4、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用记名式书面投票表决方式，对以下第 1-20项议案进行了逐
项表决，表决结果如下：
1.审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
2
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
2.审议通过《2014年度监事会工作报告》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
3.审议通过《2014年度财务决算报告》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
3
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
4.审议通过《2014年度利润分配方案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
5.审议通过《2014年年度报告及其摘要》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
4
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
6.审议通过《关于2015年度聘请会计师事务所的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0 %；
5
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
7.审议通过《关于预计2015年度和湖州南太湖热电有限公司日常关联交易的
议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为9,743,636股。
同意9,743,636股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票4,784,505股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出席
会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
本议案关联股东_单建明先生_(持股数_28,732,545 股)，美欣达集团有限公司
(持股数 5,728,909 股)，_金来富先生_(持股数_42,187 股 )，回避表决。
8.审议通过《关于修订公司章程、股东大会议事规则并办理相应工商变更登
记的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
6
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100 % ， 占 出 席 会 议 的 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
7.6934 %；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
9.审议通过《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
7
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100 % ， 占 出 席 会 议 的 所 有 股 东 及 股 东 代 表 所 持 有 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
7.6934 %；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
10.审议通过《关于2015年度申请银行授信及相关授权的议案》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
11.审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告》
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为44,247,277股。
同意44,247,277股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
8
的 100 %；
其中：现场投票39,288,146股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
12、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
9
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
13.逐项审议通过《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
14.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
10
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
15.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
11
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
16.审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
17.审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
12
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
18.审议通过《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购
协议的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
13
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
19.审议通过《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的
议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
20.审议通过《关于批准单建明及其一致行动人免于发出要约的议案》
本议案属于股东大会特别决议事项，需要经出席会议股东所持表决权的三分
之二以上通过。
14
经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
该议案的有效表决股份数为6,548,631股。
同意6,548,631股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
100 %；
其中：现场投票1,589,500股，网络投票 4,959,131 股。
反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
同意6,548,631股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
100%，占出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的7.6934%；
反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占
出席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0 %，占出
席会议的所有股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 0 %。
四、独立董事述职情况
独立董事向本次股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》，报告了独立
董事2014年度履行职责情况，包括出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、
日常工作及保护社会公众股东合法权益等。《独立董事2014年度述职报告》全文于
2015年4月9日刊登于“巨潮资讯网”。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：认
为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议
表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合
法、有效。
六、备查文件
1. 浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年度股东大会决议。
15
2. 国浩律师（杭州）事务所关于浙江美欣达印染集团股份有限公司2014年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司
2015 年 4 月 30 日
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