浙江美欣达印染集团股份有限公司

                                  独立董事

    关于公司回购注销第二期未达到解锁条件限制性股票的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股

权激励管理办法（试行）》等法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的有关

规定，作为公司的独立董事，根据《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激

励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”），就公司回购注销第二期未达到解锁

条件的限制性股票相关事宜发表独立意见如下：

   1、根据公司《激励计划》的相关规定及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

《审计报告》（天健审〔2015〕2218 号），公司的经营业绩未达到《激励计划》中对

限制性股票第二期解锁条件的要求，因此第二个解锁期不可解锁。

   2、根据公司《激励计划》的相关规定，同意公司回购注销所有激励对象已获授但

尚未解锁的第二期限制性股票共计 120 万股。公司本次回购注销部分限制性股票符合

《管理办法》、《激励计划》等的相关规定，程序合法合规。




    独立董事：葛伟俊 马建功    刘长奎




                                              浙江美欣达印染集团股份有限公司

                                                             2015 年 6 月 11 日


                                     -1-