证券代码：002034              证券简称：美欣达             公告编号：2015-57



                   浙江美欣达印染集团股份有限公司

                        关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“美欣达”、“公司”）董事
会于 2015 年 12 月 22 日收到独立董事马建功先生递交的书面辞职报告。马建功
先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会下属
战略与决策委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。
    本公司董事会同意马建功先生辞去上述职务，但由于其辞职将导致公司董事
会成员中独立董事人数低于董事会成员的三分之一，不符合中国证券监督管理委
员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。因此，马建功先生
的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任
独立董事就任前，马建功先生将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继
续履行独立董事职责及其在董事会下属委员会的职责。公司董事会将按照有关规
定尽快履行法定程序完成独立董事的补选工作。
    公司董事会对马建功先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告！




                                     浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
                                              二零一五年十二月二十二日