证券代码：002034              证券简称：美欣达             公告编号：2016-43



                   浙江美欣达印染集团股份有限公司

                 2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。


   特别提示：
    1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议的召开
    1、会议召开时间：现场会议时间为 2016 年 8 月 22 日（星期一）下午 2：30；
网络投票时间为：2016 年 8 月 21 日-2016 年 8 月 22 日。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 22 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 8 月 21 日 15:00 至 2016 年 8 月 22 日 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区天字圩路 288 号浙江美欣达印染集
团股份有限公司三楼 3 号会议室。
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：董事会
    5、会议主持人：由于董事长芮勇先生因工作原因无法出席会议，本次股东大会
由副董事长潘玉根先生主持。
    6、股权登记日：2016 年 8 月 16 日（星期二）
    7、召开本次会议的通知刊登在 2016 年 8 月 5 日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

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       8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有
关规定。


    二、会议的出席情况
       出席本次股东大会会议参与投票的股东及股东授权代理人共 7 人(代表股东 9
人），代表有表决权的股份数        51,393,388 股，占公司股份总数的 47.5688 %。其
中：
       1、出席本次现场会议的股东及股东代表共        5       人（代表股东 7 人），代表有
表决权的股份数 51,391,488 股，占公司股份总数的 47.5671               %；
       2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共          2   人，代表有表决权的股份数
1,900 股，占公司股份总数的        0.0018 %；
       3、出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共              2   人，代表有表决权
的股份数       1,900 股，占公司股份总数的      0.0018 %；
       4、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。


    三、议案审议表决情况
       1.审议《2016 年半年度利润分配方案》。
       经与会股东以记名投票方式审议并通过了该项议案，审议表决结果如下：
       该议案的有效表决股份数为 51,393,388 股。
       同意    51,393,388 股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数
的 100 %；其中：现场投票        51,391,488      股，网络投票     1,900     股。
       反对          0   票，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.0000        %；其中：现场投票      0       股，网络投票       0     股。
       弃权      0       票，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的
0.0000 %；其中：现场投票             0   股，网络投票           0    股。
       中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意         1,900    股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的

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100 %；
     反对        0   股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
0   %；
     弃权    0       股，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的
0    %。
     表决结果：审议通过。


     四、律师出具的法律意见

     国浩律师（杭州）事务所刘志华、阮曼曼律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

     该法律意见全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     五、备查文件目录
     1、经公司与会董事签署的本次股东大会会议决议；
     2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。


     特此公告。




                                           浙江美欣达印染集团股份有限公司

                                                     二〇一六年八月二十二日




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