证券代码：002034                 证券简称：美欣达             公告编号：2017-29



                     浙江美欣达印染集团股份有限公司

                   第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五
次会议于 2017 年 4 月 21 日在公司以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知
于 2017 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：
    《浙江美欣达印染集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    《2017 年 第一季度报告全文》 刊登于 2017 年 4 月 22 日的巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第一季度报告正文》刊登于 2017 年 4 月 22 日的《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。




                                            浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
                                                          二零一七年四月二十一日




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