证券代码：002034                  证券简称：美欣达              公告编号：2017-35



                    浙江美欣达印染集团股份有限公司

                 第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



    浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2017 年 5 月
31 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通
知于 2017 年 5 月 25 日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高管列席了本次会议。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以书面记名表决方式一致通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    公司将于 2017 年 6 月 23 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。
    《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》刊登于 2017 年 6 月 1 日的《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。


    特此公告！




                                          浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会
                                                             2017 年 5 月 31 日